根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司章程》、《审计委员会工作细则》等相关规定和要求，江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行监督职责，现将2018年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
2017年12月6日，经过股东大会选举产生了第二届董事会，同时产生了第二届董事会审计委员会。公司第二届董事会审计委员会由三名委员组成，分别是独立董事刘震先生、独立董事张知烈先生和董事刘浩堂先生，其中主任委员由具有专业会计资格的刘震担任。
二、审计委员会2018年度召开会议情况
报告期内,公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》《公司章程》、《审计委员会工作细则》及其他有关规定,积极履行职责,具体如下：
2018年度,审计委员会共召开了4次会议, 全体委员均通过通讯或现场参会的方式亲自出席了会议。并主要就公司定期报告等事项进行了审议。
三、审议委员会相关工作履职情况
1、对公司内部审计和内部控制监督工作报告期内，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及配套指引的要求，公司董事会审计委员会积极推动建立健全公司内部控制制度，不断加强和完善公司内部控制管理，并对公司内部控制的有效性进行了检查，我们认为公司已建立起较为完整、合理、有效的内控管理制度，相关内控手段已基本覆盖企业运营的各个环节，管理体系规范，能够防范并及时发现企业运营过程中可能出现的重要问题。报告期内，审计委员会认真审阅了公司2018年内部审计工作计划和2018年内部审计工作情况，及时督促公司内部审计工作计划得以有效执行，并对内部审计工作及审计中出现的问题提出了指导性意见，提升了公司内部审计的工作效率。
2、监督及评估外部审计机构工作报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的审计机构立信会计师事务所 （特殊普通合伙）执行2018年度财务报表审计工作情况进行了监督评价，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了审计机构的责任与义务，并按照与公司协商确定的时间安排，较好地完成了公司2018年度的审计工作，出具的审计报告能够充分反映公司的实际情况。同时建议公司董事会续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表及内部控制的审计机构。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥职能，勤勉尽责、恪尽职守，严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的相关规定，较好地履行了相关职责。
2019年，公司审计委员会将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，按照各项相关规定，规范履职，有效监督外部审计，健全和完善公司内部审计工作，促进公司的规范运作，充分维护公司及全体股东的共同利益，更好地发挥审计委员会的重要作用。（以下无正文）
江苏振江新能源装备股份有限公司
董事会审计委员会2019年4月20日
（此页无正文，为《江苏振江新能源装备股份有限公司董事会审计委员会2018
年度履职报告》签字页）
董事会审计委员会委员签字：
刘 震（签名）___________________
刘浩堂（签名）___________________
张知烈（签名）___________________
年 月 日