证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2018-023
江苏振江新能源装备股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2019年4月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2019年4月8日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。2、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。3、审议通过了《关于公司 2018年年度报告及摘要的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》（2017 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司及下属子公司 2018 年度的整体经营及年度审计情况，公司编制了《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2019-026号公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。4、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司股东大
会审议；
2018年度实现销售收入97,993.47万元，比上年增加3,727.72万元，增幅3.95%，实现归属于母公司所有者的净利润6,074.89万元，比上年下降47.65%，实现基本每股收益0.48元，比上年基本每股收益减少0.69元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。5、审议通过了《公司2019年度财务预算报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。6、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；
经研究，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期为一年（可以续聘）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。7、审议通过了《关于确认公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；
对公司董监高2018年度薪酬情况进行了审核，认为：公司董事、监事、高管 2018年薪酬按照公司绩效考核办法执行，符合公司规定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。8、审议通过了《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。9、审议通过了《关于独立董事2018年度述职报告的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。11、审议通过了《关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案》；
公司及控股子公司向关联方振江电力提供屋面租赁服务，向关联方振江电力采购电力，向关联方戈辉机械采购水电以及接受戈辉机械的房屋租赁，各项交易均按照市场化定价为原则，交易双方均参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。
公司董事长、实际控制人胡震先生作为江阴振江电力工程有限公司（以下简称“振江电力”）的股东，为本次关联交易的关联方，已经回避表决；其余8名非关联董事参加表决，审议通过了本议案。
公司独立董事在事前对关联交易事项进行了必要的调查，在会前签署了对关联交易事项的书面认可文件，并对该关联交易事项进行了核查发表了明确的同意意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2019-022号公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。12、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，编制了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2019-016号公告。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了鉴证，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2019]第ZA12014号），鉴证报告全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）供投资者查询。公司保荐机构广发证券股份有限公司对该事项进行了核查并出具了专项核查意见，专项核查意见全文刊登于上海证券交易所网站供投资者查询。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。13、审议通过了《关于向金融机构申请授信额度并接受关联方提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；
董事会审议同意公司及控股子公司拟增加银行综合授信额度至20亿元。有效期自2018年年度股东大会审议通过本议案之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
融资方式包括但不限于流动资金借款、贸易融资、融资租赁、结算前风险、银行承兑汇票、信用证、保函、保理、贴现等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。公司及控股子公司可就上述融资方式以公司及控股子公司资产提供不超过人民币12亿元额度的抵押、质押等担保。在上述额度范围内，无需另行召开股东大会审议批准。
董事会同意由公司实际控制人胡震、卜春华夫妇和公司控股子公司为授信提供相关担保，担保方式包括但不限于连带责任担保、质押担保等，具体方式以银行合同为准。胡震先生和卜春华女士为公司及控股子公司向金融机构申请上述综合授信提供无偿担保，提供担保期间不收取担保费用，公司及子公司也不提供反担保。
公司董事会提请授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
具体内容请见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2019-021号公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。
14、审议通过了《关于与控股子公司互保的议案》；
具体内容请见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2019-017号公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。15、审议通过了《关于公司2018年度利润分配的预案》, 并同意将该议案提交公司股东大会审议；
具体内容请见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2019-020号公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
16、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》；
具体内容请见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2019-027号公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。17、审议通过了《关于提议召开2018年年度股东大会的议案》；
公司决定于2019年5月24日13:30时在公司会议室召开公司2018年年度股东大会，审议相关议案。具体内容请见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2019-025号公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、备查文件
1、江苏振江新能源装备股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议
特此公告。
江苏振江新能源装备股份有限公司
董事会2019年4月20日