浙江斯菱汽车轴承股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易公告
一、 日常性关联交易概述
(一) 日常性关联交易表决和审议情况
2019年4月17日,公司召开第二届董事会第七次会议审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》,表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。回避表决情况:本议案涉及关联交易,关联董事姜岭回避表决。
(二) 预计日常性关联性交易基本情况
序号 | 关联人 | 关联交易类别 | 预计发生金额 |
1 | 姜岭 | 关联方为公司提供担保 | 100,000,000.00 |
2 | 姜岭、杨琳 | 关联方为公司提供担保 | 30,000,000.00 |
3 | 新昌县恩特科技有限公司 | 关联方为公司提供委外加工 | 4,500,000.00 |
4 | 新昌县海阳机械厂 | 公司向关联方采购产品 | 2,500,000.00 |
5 | 新昌县三鑫塑业有限公司 | 公司向关联方采购产品 | 2,500,000.00 |
(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
公告编号:2019-009
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、 关联方介绍
(一) 关联方基本情况
关联方姓名/名称 | 注册资本 | 住所 | 企业类型 (如适用) | 法定代表人(如适用) | 主营业务 |
新昌县三鑫塑业有限公司 | 500,000.00 | 浙江省新昌县羽林街道青山头村 | 私营有限责任公司 | 张林海 | 销售塑料制品、橡胶制品 |
新昌县恩特科技有限公司 | 500,000.00 | 浙江省新昌县新昌大道东路488号 | 一人有限责任公司 | 梁汉军 | 生产销售:轴承、汽车配件 |
新昌县海阳机械厂 | - | 浙江省新昌县南明街道江南路30号 | 个人独资企业 | 张林海 | 制造、销售:轴承、塑料制品 |
姜岭 | - | 浙江省新昌县南明街道鼓山新村 | - | - | - |
杨琳 | - | 浙江省新昌县南明街道鼓山新村 | - | - | - |
(二) 关联关系
姜岭系公司的控股股东、实际控制人;杨琳系姜岭的配偶;新昌县海阳机械厂、新昌县三鑫塑业有限公司、新昌县恩特科技有限公司系公司实际控制人近亲属控制的企业。
三、 关联交易的主要内容
公司在预计日常性关联交易金额范围内,根据业务开展情况的需要,签署相关协议。
四、 定价依据及公允性
(一) 定价政策和定价依据
销售采购价格系根据市场价格经双方协商一致确定,关联方为公司提供担保并未要求公司支付对价。上述关联交易定价公允,不会对
公告编号:2019-009公司造成不利影响,不存在损害公司和股东利益的情形。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
(一) 必要性和真实意图
关联销售采购是公司业务和生产经营的正常所需,关联方为公司提供担保有利于满足公司的融资需求,上述关联交易均有利于公司持续稳定的经营,促进公司的长远发展。
(二) 本次关联交易对公司的影响
该关联交易未损害公司及中小股东利益,对公司业务独立性不存在影响。
六、 备查文件目录
(一)《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
(二)《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司
董事会2019年4月19日