证券代码：832147 证券简称：斯菱股份 主办券商：财通证券
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019年4月17日
2. 会议召开地点：浙江省新昌县梅渚镇江东路3号斯菱股份办公楼三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月7日
5. 会议主持人：姜岭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-013）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：
详细内容请查阅公司于 2019 年 4月19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司关于 2018年度募集资金存放及使用情况的专
项报告》（公告编号：2019-011）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
公司董事长兼总经理姜岭先生汇报2018年度工作情况，并对2019年度的工作作出规划。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司董事长兼总经理姜岭汇报2018年度董事会工作情况，并对公司2019年董事会的工作作出规划。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2018年年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2019年年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公告编号：2019-007本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘天健会计事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司关于预计2019年日常性关联交易的公告》（公告编号：
2019-009）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，董事姜岭回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九） 审议通过《2018年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
截至2018年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为58,057,924.01元，母公司未分配利润为45,232,458.16元。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利
1.50元（含税），实际分配结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十） 审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
提请公司于2019年5月10日召开公司2018年年度股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。
（二）公司董事、高级管理人员对年度报告的确认意见。
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司
董事会2019年4月19日