公告编号：2019-008证券代码：832147 证券简称：斯菱股份 主办券商：财通证券
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019年4月17日
2. 会议召开地点：浙江省新昌县梅渚镇江东路3号斯菱股份办公楼三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月7日
5. 会议主持人：顾东明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-013）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告真实地反映出公司2018年度的经营成果和财务状况；
3） 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司监事会主席顾东明先生汇报2018年度监事会工作情况，并对公司2019年度监事会的工作作出规划。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2018年年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2019年年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《 2018年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
截至2018年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为58,057,924.01元，母公司未分配利润为45,232,458.16元。
公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利
1.50元（含税），实际分配结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘天健会计事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：
详细内容请查阅公司于 2019 年 4月19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司关于 2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2019-011）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司
监事会2019年4月19日