证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2019-012
上海神开石油化工装备股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告
一、担保情况概述上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于2019年4月18日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。根据法律、法规及《公司章程》的规定，此次担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
随着公司经营的不断发展，针对全资子公司上海神开石油设备有限公司（以下简称“设备公司”）、上海神开石油仪器有限公司（以下简称“仪器公司”）、上海神开石油科技有限公司（以下简称“科技公司”）的资金情况及融资需求，提请董事会授权上述全资子公司以下综合授信融资额度（含借款、保函、进出口贸易、票据业务等），并由公司出具信用担保。2019年公司向董事会申请12,000万元综合授信额度，与上年授信额度持平，具体内容如下：
| 融资银行 | 2019年申请授信 | 2018年原授信 |
| 中国建设银行上海闵行支行 | 综合授信2,000万元 | 综合授信2,000万元 |
| 南京银行上海分行 | 综合授信2,000万元 | 综合授信2,000万元 |
| 上海银行张江支行 | 综合授信3,000万元 | 综合授信3,000万元 |
| 华夏银行陆家嘴支行 | 综合授信3,000万元 | 综合授信3,000万元 |
| 中信银行虹口支行 | 综合授信2,000万元 | 综合授信1,000万元 |
| 中国银行上海市康桥支行 | ------ | 综合授信1,000万元 |
为保证可操作性，建议董事会授权经营层在以上总授信额度不变的范围内可根据实际情况调节以上各银行间授信额度。
二、被担保方基本情况
1、上海神开石油设备有限公司
与公司关系：全资子公司
成立日期：2002年9月28日
注册地址：上海市闵行区浦星公路1769号
注册资本：33,739万元
法定代表人：寇玉亭
经营范围：石油专用仪器仪表、石油专用设备、石油钻采设备及配件，套管头、油管头及配件的研究、开发、设计、制造、销售、租赁、安装，并提供上述领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物及技术的进出口业务，机电设备维修。
财务状况：2018年度设备公司（合并报表）资产总额77,071.88万元、负债总额44,540.37 万元、资产负债率57.79%、净资产32,531.52万元、营业收入40,752.21万元、利润总额820.89万元、净利润844.52万元。
2、上海神开石油仪器有限公司
与公司关系：全资子公司
成立日期：2005年3月17日
注册地址：上海市闵行区浦星公路1769号
注册资本：3,993万元
法定代表人：叶明
经营范围：石油仪器及配件的研究、开发、设计、制造、销售、安装，从事货物及技术的进出口业务，从事气体技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务。
财务状况：2018年度仪器公司（合并报表）资产总额7,369.11 万元、负债总额1,917.81 万元、资产负债率26.02%、净资产5,451.30 万元、营业收入5,219.43
万元、利润总额853.98 万元、净利润768.16 万元。
3、上海神开石油科技有限公司
与公司关系：全资子公司成立日期：2005年8月9日注册地址：上海市闵行区浦星公路1769号注册资本：11,300万元法定代表人：王敏经营范围：石油和天然气勘探、及其设备的研究、开发（除生产）、设计、租赁、销售、安装及技术服务（除专控），从事检测科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，录井、钻井勘探设备及配件的制造。
财务状况：2018年度科技公司（合并报表）资产总额24,791.34万元、负债总额6,653.47万元、资产负债率26.84%、净资产18,137.87万元、营业收入16,782.08万元、利润总额1,366.11 万元、净利润1,234.43 万元。
三、担保的主要内容
担保方为上海神开石油化工装备股份有限公司，被担保方为上海神开石油设备有限公司、上海神开石油仪器有限公司、上海神开石油科技有限公司，担保方式为连带责任，担保期限为1年（自银行批准授信之日起），其中单笔担保协议的金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%。
四、董事会意见
设备公司、仪器公司、科技公司均为公司全资子公司，股份公司对子公司的担保有利于满足公司的融资需求，实现公司的业务需要, 促进公司长远发展。公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、独立董事意见
本次担保的对象均为公司的全资子公司，申请的额度与设备公司、仪器公司和科技公司2019年的经营目标相适应，且授信额度并不等于公司实际贷款额度，公司为其提供担保的风险在可控范围内。本次上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上所述，我们同意公司本次的担保事项。
六、公司累计对外担保情况
截至2018年末，公司及控股子公司无对除控股子公司以外的对外担保事项；公司对控股子公司担保余额为人民币0.00元，无违规及逾期担保。
本次担保生效后，公司对全资子公司合计担保额度为人民币12,000万元，占公司最近一期（2018年末）经审计净资产的10.86%。
设备公司、仪器公司、科技公司为公司全资子公司，股份公司对子公司的担保有利于满足公司的融资需求，实现公司的业务需要, 促进公司长远发展。公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不会损害公司及中小股东的利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会2019年4月20日