证券代码:300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2019-027
三川智慧科技股份有限公司2018年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、否决议案及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会于2019年4月19日在公司三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长李建林先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。参加本次股东大会的股东（代理人）共13名，代表有表决权的股份数506,760,219股，占公司股份总数的48.7254%，其中：以现场方式出席本次会议的股东（代理人）共11名，代表有表决权的股份数506,669,919股，占公司股份总数的48.7167%；通过网络投票方式出席本次股东大会的股东共2名，代表有表决权的股份数90,300股，占公司股份总数的0.0087%；通过现场或网络方式出席本次会议的中小投资者共3名，代表有表决权的股份数16,047,656股，占公司股份总数的1.5430%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意股份506,759,919股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9999%；反对股份300股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%；弃权股份0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意股份506,759,919股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9999%；反对股份300股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%；弃权股份0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
（三）审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意股份506,759,919股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9999%；反对股份300股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%；弃权股份0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
（四）审议通过《2018年年度报告》及其摘要
表决结果：同意股份506,759,919股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9999%；反对股份300股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%；弃权股份0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
（五）审议通过《2018年度利润分配方案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018年实现净利润100,245,856.86元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积10,024,585.69元，加上上年结存未分配利润 289,387,555.31元，减去2017年度分配现金股利20,800,665.24元，本年度末可供投资者分配的利润为 358,808,161.24元。
公司2018年度利润分配方案为：以2018年12月31日总股本1,040,033,262股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利20,800,665.24元。
表决结果：同意股份506,759,919股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9999%；反对股份300股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%；弃权股份0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意股份16,047,356股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的99.9981%；反对股份300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0019%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。
（六）审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。对于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度的审计费用，将
根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。
表决结果：同意股份506,759,919股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9999%；反对股份300股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%；弃权股份0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意股份16,047,356股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的99.9981%；反对股份300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0019%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。
（七）审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第1 号—超募资金及闲置募集资金使用(2014年12月修订)》等相关规定，本着股东利益最大化的原则，公司拟将剩余超募资金及超募资金账户结转利息共计115,957,158.39元（截止2018年12月31日）永久性补充流动资金。
表决结果：同意股份506,759,919股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9999%；反对股份300股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%；弃权股份0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意股份16,047,356股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的99.9981%；反对股份300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0019%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。
（八）以特别决议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意股份506,759,919股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9999%；反对股份300股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%；弃权股份0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
（九）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意股份506,759,919股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9999%；反对股份300股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%；弃权股份0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
（十）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》表决结果：同意股份506,759,919股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9999%；反对股份300股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%；弃权股份0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
（十一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》表决结果：同意股份506,759,919股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9999%；反对股份300股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%；弃权股份0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所指派邓鸿成律师、严磊律师出席并见证了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、三川智慧科技股份有限公司《2018年度股东大会决议》；
2．北京市君致律师事务所《关于三川智慧科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司
董事会二〇一九年四月十九日