证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2019-002
黑龙江交通发展股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
黑龙江交通发展股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2019年4月18日下午13时在公司三楼会议室召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事2名。潘烨监事因公务原因未能出席会议，委托刘玉生监事会主席代为出席并行使表决权。会议由监事会主席刘玉生先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1．2018年度监事会工作报告
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2.关于会计政策变更的议案
公司本次会计政策变更，是执行财政部颁布和修订的企业会计准则进行的合理变更，符合相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司审议本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。3.关于前期会计差错更正及追溯调整的议案2018年度，公司参股公司龙江银行股份有限公司（简称“龙江银行”），调减2017年度期初未分配利润2,169.30万元，调减2017年度净利润19,897.70万元，其他综合收益19,105.30万元。公司按持股比例，追溯调减2017年期初未分配利润155.56万元，期初盈余公积17.28万元；调减2017年期末长期股权投资3,280.49万元，期末未分配利润1,582.41万元，期末盈余公积175.82万元，期末其他综合收益1,522.25万元，调减2017年度投资收益1,585.39万元，其他综合收益的税后净额1,522.25万元。公司对本次前期会计差错更正及追溯调整，符合《企业会计准则》的相关规定，能够更加准确地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计差错更正不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次前期会计差错更正及追溯调整。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。4．2018年度财务决算报告表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。5. 2018年度利润分配预案经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年实现归属于母公司所有者净利润301,905,789.16元，其中母公司实现净利润356,290,011.72元,提取10%的法定盈余公积35,629,001.17元，可供分配利润320,661,010.55元。拟以公司2018年末总股本1,315,878,571股
为基数，向全体股东每10股派发红利0.69元（含税），共计90,795,621.40元，剩余未分配利润229,865,389.15元结转至以后年度分配。本次分配不进行资本公积转增股本。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。6. 2018年年度报告及摘要表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。根据《证券法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的相关规定和要求，我们在审核公司2018年年度报告及摘要后认为：
（1）公司2018年年度报告及摘要公允地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果，经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2018年度财务报告真实、准确、客观公正。
（2）公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，年报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。
（3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
7．2018年度内部控制评价报告
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
8．关于2019年度日常关联交易预计的议案
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
9． 2018年度社会责任报告
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。10．2019年度第一季度报告及摘要表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》的相关规定和要求，我们在审核公司2019年第一季度报告及摘要后认为：
（1） 2019年第一季度报告及摘要公允的反映了2019年第一季度财务状况和经营成果。
（2）公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，2019年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。
（3）未发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
上述第1、4、5、6、8项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司监事会
2019年4月18日
报备文件：
第二届监事会第十二次会议决议