证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2019-015债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司关于2019年度对外担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
福建漳州发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年04月18日召开的第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十三次会议，审议通过《关于2019年度对外担保额度的议案》，2019年度公司拟对下属企业以及子公司对其下属企业提供不超过80,900.00万元的对外担保额度；占公司2018年度经审计归属于母公司净资产的35.86%。公司独立董事对该议案发表了独立意见，根据《公司章程》规定，该事项需提交公司股东大会审议。
2019年度公司拟提供对外担保额度的情况如下：
单位：万元
| 担保主体 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方资产负债率（2018年） | 2018年末担保余额 | 2019年担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 福建漳州发展股份有限公司 | 漳州发展水务集团有限公司 | 100% | 73.62% | 2,850.00 | 40,000.00 | 17.73% | 否 |
| 福建漳发建设有限公司 | 100% | 27.90% | ---- | 4,000.00 | 1.77% | 否 | |
| 福建漳州发展汽车集团有限公司 | 100% | 79.87% | ---- | 2,000.00 | 0.89% | 否 | |
| 漳州市华骏汽车销售服务有限公司 | 100% | 66.64% | ---- | 1,500.00 | 0.66% | 否 |
| 担保主体 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方资产负债率（2018年） | 2018年末担保余额 | 2019年担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 漳州华骏天润汽车贸易有限公司 | 100% | 81.16% | ---- | 600.00 | 0.27% | 否 | |
| 福建省泷澄建筑工业有限公司 | 45% | 47.46% | 2,250.00 | ---- | ---- | 否 | |
| 漳州发展水务集团有限公司 | 漳浦发展水务有限公司 | 100% | 51.63% | 180.00 | 4,000.00 | 1.77% | 否 |
| 福建漳州发展汽车集团有限公司 | 福建华骏汽车销售服务有限公司 | 100% | 62.23% | 2,961.55 | 6,600.00 | 2.93% | 否 |
| 福建华骏天行汽车销售服务有限公司 | 100% | 16.12% | 18.31 | ---- | ---- | 否 | |
| 漳州市华骏天元汽车销售服务有限公司 | 100% | 57.51% | 1,713.83 | 4,200.00 | 1.86% | 否 | |
| 漳浦华骏天驰汽车销售服务有限公司 | 100% | 34.04% | 18.31 | 1,000.00 | 0.44% | 否 | |
| 南平华骏汽车销售服务有限公司 | 100% | 32.62% | 187.55 | 1,600.00 | 0.71% | 否 | |
| 三明华骏汽车销售服务有限公司 | 100% | 50.96% | 1,344.79 | 2,400.00 | 1.06% | 否 | |
| 福建华骏天元汽车销售服务有限公司 | 100% | 74.21% | 1,401.22 | 2,000.00 | 0.89% | 否 | |
| 三明华骏天元汽车销售服务有限公司 | 100% | 42.45% | 478.52 | 1,500.00 | 0.66% | 否 | |
| 漳州华骏天瑞汽车贸易有限公司 | 100% | 12.82% | ---- | 1,500.00 | 0.66% | 否 | |
| 漳州华骏迪尚汽车销售服务有限公司 | 100% | 173.68% | ---- | 1,500.00 | 0.66% | 否 | |
| 漳州华骏天捷汽车贸易有限公司 | 100% | 55.04% | ---- | 1,500.00 | 0.66% | 否 | |
| 漳州华骏天润汽车贸易有限公司 | 100% | 81.16% | ---- | 1,500.00 | 0.66% | 否 | |
| 福建华骏天元汽车销售服务有限公司 | 三明华骏天元汽车销售服务有限公司 | 100% | 42.45% | ---- | 1,500.00 | 0.66% | 否 |
| 三明华骏天元汽车销售服务有限公司 | 福建华骏天元汽车销售服务有限公司 | 100% | 74.21% | ---- | 2,000.00 | 0.89% | 否 |
| 合 计 | 13,404.08 | 80,900.00 | 35.86% | ---- | |||
本次对外提供担保额度，授权期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止，上述各公司在此期限内
向银行申请贷款或其他业务需要提供担保的，公司或子公司将在上述额度内给予连带责任担保。
董事会同意公司对下属企业的担保额度及汽车集团对其下属企业的担保额度在满足条件的可在各自担保对象之间进行调剂，并提请股东大会授权公司董事会根据实际需求进行调剂。担保调剂的条件按深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》（2018年03月修订）执行。
在上述额度以外要求公司或子公司提供的担保，需根据情况另行提请公司董事会或股东大会审议。上述担保的具体实施经公司2018年年度股东大会批准后，由董事会授权公司管理层办理。
二、被担保人基本情况
（一）漳州发展水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）为
公司全资子公司，注册资本6,330万元，经营范围：集中式供水、自来水的生产供应、供水设备安装、城市供水工程、污水处理等。
截至2018年12月31日，该公司资产总额94,673.28万元，负债总额69,694.33万元，净资产24,978.95万元；2018年实现营业收入34,379.27万元，利润总额6,795.37万元，净利润5,289.42万元。报告期内该公司无重大或有事项。
(二) 福建漳发建设有限公司为公司全资子公司，注册资本
26,600万元，经营范围：房屋建筑总承包，市政工程，装饰工程，房地产开发等。
截至2018年12月31日，该公司资产总额46,637.37万元，负债总
额13,012.96万元，净资产33,624.41万元；2018年实现营业收入28,361.34万元，利润总额7,021.63万元，归属于母公司所有者的净利润5,509.89万元。报告期内该公司无重大或有事项。
(三) 福建漳州发展汽车集团有限公司（以下简称“汽车集团”）为公司全资子公司，注册资本20,000万元，经营范围：汽车及汽车配件销售；对汽车业的投资等。
截至2018年12月31日，该公司资产总额65,282.34万元，负债总额52,141.93万元，净资产13,140.41万元；2018年实现营业收入140,949.21万元，利润总额-698.67万元，归属于母公司所有者的净利润-867.43万元。报告期内该公司无重大或有事项。
(四) 漳州市华骏汽车销售服务有限公司是汽车集团全资子公
司，注册资本1,000万元，经营范围：汽车销售、展示、咨询及售后服务；代理车险；汽车装潢；二手车信息咨询等。
截至2018年12月31日，该公司资产总额4,456.67万元，负债总额2,969.98万元，净资产1,486.69万元；2018年实现营业收入26,267.67万元，利润总额468.33万元，净利润339.88万元。报告期内该公司无重大或有事项。
(五) 漳州华骏天润汽车贸易有限公司是汽车集团全资子公司，注册资本600万元，经营范围：汽车销售及售后服务；汽车装潢；汽车零配件零售；代办汽车按揭、挂牌、保险及年检手续。
截至2018年12月31日，该公司资产总额2,341.10万元，负债总额1,900.04万元，净资产441.06万元；201 8年实现营业收入4,817.62
万元,利润总额-73.11万元，净利润-74.72万元。报告期内该公司无重大或有事项。
(六) 漳浦发展水务有限公司是水务集团全资子公司，注册资本4,000万元，经营范围：集中式供水；城市供水工程、排水工程、污水工程的设计与施工等。
截至2018年12月31日，该公司资产总额11,297.74万元，负债总额5,833.45万元，净资产5,464.29万元；201 8年实现营业收入5,216.36万元，利润总额700.25万元，净利润300.84万元。报告期内该公司无重大或有事项。
(七) 福建华骏汽车销售服务有限公司为公司全资子公司，注册资本1,200万元，经营范围：汽车销售；二类汽车维修：乘用车维修；等。
截至2018年12月31日，该公司资产总额6,406.50万元，负债总额3,986.93万元，净资产2,419.57万元；2018年实现营业收入23,313.69万元，利润总额882.88万元，净利润663.38万元。报告期内该公司无重大或有事项。
(八) 福建华骏天行汽车销售服务有限公司是汽车集团全资子公司，注册资本3,000万元，经营范围：长安福特品牌汽车销售；二类汽车维修：乘用车维修等。
截至2018年12月31日，该公司资产总额1,575.23万元，负债总额253.90万元，净资产1,321.33万元；201 8年实现营业收入5,641.27万元，利润总额-168.16万元，净利润-168.16万元。报告期内该公司
无重大或有事项。
(九) 漳州市华骏天元汽车销售服务有限公司是汽车集团全资子公司，注册资本4,000万元，经营范围：汽车及汽车零配件销售；二手车信息咨询服务。
截至2018年12月31日，该公司资产总额6,745.97万元，负债总额3,879.46万元，净资产2,866.51万元；2018年实现营业收入16,072.40万元，利润总额667.44万元，净利润667.44万元。报告期内该公司无重大或有事项。
(十) 漳浦华骏天驰汽车销售服务有限公司是汽车集团全资子公司，注册资本2,000万元，经营范围：汽车销售(品牌汽车除外)；汽车配件销售等。
截至2018年12月31日，该公司资产总额2,058.03万元，负债总额700.53万元，净资产1,357.50万元；201 8年实现营业收入3,833.57万元，利润总额-2.53万元，净利润-2.53万元。报告期内该公司无重大或有事项。
(十一) 南平华骏汽车销售服务有限公司是汽车集团全资子公
司，注册资本1,700万元，经营范围：长安福特品牌汽车、商用车及九座以上（不含九座）乘用车、汽车零配件销售等。
截至2018年12月31日，该公司资产总额1,947.52万元，负债总额635.22万元，净资产1,312.30万元；201 8年实现营业收入4,585.53万元，利润总额-29.67万元，净利润-29.67万元。报告期内该公司无重大或有事项。
(十二) 三明华骏汽车销售服务有限公司是汽车集团全资子公
司，注册资本2,000万元，经营范围：长安福特品牌汽车销售、汽车零配件销售；旧机动车交易等。
截至2018年12月31日，该公司资产总额3,623.18万元，负债总额1,846.27万元，净资产1,776.91万元；2018年实现营业收入9,289.27万元，利润总额243.29万元，净利润224.28万元。报告期内该公司无重大或有事项。
(十三) 福建华骏天元汽车销售服务有限公司是汽车集团全资子
公司，注册资本2,500万元，经营范围：进口、国产雪佛兰品牌汽车销售；二类汽车维修等。
截至2018年12月31日，该公司资产总额3,694.13万元，负债总额2,741.41万元，净资产952.72万元；201 8年实现营业收入8,936.56万元，利润总额112.40万元，净利润112.40万元。报告期内该公司无重大或有事项。
(十四)三明华骏天元汽车销售服务有限公司是汽车集团全资子
公司，注册资本1,000万元，经营范围：上海通用雪佛兰品牌汽车销
售、汽车零配件销售等。
截至2018年12月31日，该公司资产总额1,666.21万元，负债总额707.38万元，净资产958.83万元；2018年实现营业收入3,383.38万元，利润总额117.98万元，净利润101.92万元。报告期内该公司无重大或有事项。
(十五) 漳州华骏天瑞汽车贸易有限公司是汽车集团全资子公
司，注册资本1,000万元，经营范围：汽车销售；汽车维修；汽车零配件零售等。截至2018年12月31日，该公司资产总额915.59万元，负债总额117.42万元，净资产798.17 万元；2018年实现营业收入2,307.24万元，利润总额-88.92万元，净利润-88.92万元。报告期内该公司无重大或有事项。
(十六)漳州华骏迪尚汽车销售服务有限公司是汽车集团全资子
公司，注册资本1,000万元，经营范围：汽车及配件批发；二手车鉴定评估服务；汽车专项维修；汽车租赁。
截至2018年12月31日，该公司资产总额560.60万元，负债总额973.64万元，净资产-413.04万元；2018年实现营业收入3,573.20万元,利润总额16.70万元，净利润16.70 万元。报告期内该公司无重大或有事项。
(十七) 漳州华骏天捷汽车贸易有限公司是汽车集团全资子公
司，注册资本800万元，经营范围：汽车销售；汽车零配件零售；代办汽车按揭、挂牌、保险及年检手续。
截至2018年12月31日，该公司资产总额1,488.47万元，负债总额819.29万元，净资产669.18万元；2018年实现营业收入4,132.17万元,利润总额70.17万元，净利润70.17万元。报告期内该公司无重大或有事项。
上述被担保单位均为公司合并报表范围内的下属公司，公司对控股子公司统一选派董事、监事及财务负责人等关键管理人员，对其重
大决策实施控制；公司定期和不定期的对各下属公司开展财务审计，检查和监督各下属公司的经营状况，公司能充分了解各子公司的经营情况，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况。公司可以防范和控制好风险。
三、担保协议签署及执行情况
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司、子公司及被担保的各下属公司与银行或汽车金融公司共同协商确定。
四、董事会意见
公司根据各下属公司业务发展的需要，统一提供融资担保支持，有利于其提高经营效率和盈利能力，确保公司总体控制融资担保风险，符合公司和全体股东利益。
公司已建立了具有可操作性的加强母子公司管理的相关制度，以进一步规范各子公司的投、融资等重大事项，能够有效的防范经营风险，保证资产安全。公司将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所的有关规定，有效控制对外担保风险。
五、累计对外担保数量
截至2018年12月31日，公司及子公司对外担保总额为13,404.08万元，均为各控股子公司银行贷款及承兑汇票提供的担保，占2018年度归属于母公司净资产的5.94%。除此之外，公司及下属公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○一九年四月二十日