公告编号：2019-007证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 主办券商：联储证券
江苏鹿得医疗电子股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019年4月19日
2. 会议召开地点：南通工厂二楼会议室、上海办公室会议室
3. 会议召开方式：现场及电话连线
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日，邮件及电话
5. 会议主持人：董事长项友亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：
审议《关于公司2018年度董事会工作报告》的议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：
审议《关于公司2018年度总经理工作报告》的议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：
审议《关于公司2018年年度报告及摘要》的议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：
审议《关于公司2018年度财务决算报告》的议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：
审议《关于公司2019年度财务预算报告》的议案
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：
详见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-011）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《公司2018年度审计报告》的议案
1.议案内容：
审议《公司2018年度审计报告》的议案
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》的议案
1.议案内容：
根据公司的经营情况及天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018年度审计报告》，为公司长远发展，2018年度未分配利润暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九） 审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会》的议案
1.议案内容：
定于2019年5月14日召开2018年年度股东大会审议上述提交股东大会的议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字确认的《第二届董事会第九次会议决议》
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
董事会2019年4月19日