证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2019-026
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2019年4月18日在北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号楼以现场会议方式召开，本次会议通知及相关资料已于2019年4月15日以邮件、电话及传真方式送达全体监事。本次监事会会议由监事会主席刘强先生召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。经全体监事讨论和表决，一致通过如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
该议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司本次关联交易符合公司实际经营需要；本次关联交易定价为交易各方协商暂评估确定，具体估值将根据未来具体实施阶段公司聘请的专业评估、审计机构的评估审计结果为准，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。因此，我们对本次关联交易事项无异议。
公告全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
监事会2019年4月18日