浙江震元股份有限公司六届八次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司六届八次监事会于2010年3月18日在公司会议室召开,应到监事4人,实到4人,会议由监事会召集人马谷亮先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项:
1、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2009年度监事会工作报告》;2、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2009年财务决算报告》; 3、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《浙江震元股份有限公司内部控制自我评价报告》,并发表意见如下:监事会认为公司2009年度内部控制自我评价符合监管部门的相关文件精神要求,公司内部控制自我评价全面、真实、客观的反映了公司内部控制的实际情况。
4、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2009年年度报告及摘要》,并发表意见如下:监事会认为公司2009年年度报告及摘要所载的内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
5、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于增补董金标先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》(简历见附)。
上述1、2、5项议案尚需提交公司2009 年度股东大会审议通过。
浙江震元股份有限公司监事会
二O一O年三月十八日
附:监事候选人简历
1、董金标先生
①个人简历:董金标,男,1966年4月出生,大学学历,中共党员。曾任绍兴震元集团国有资本投资有限公司党委委员、办公室主任,浙江震元股份有限公司工会主席,现任浙江震元股份有限公司党委副书记、工会主席。
②不存在关联关系。
③未持有本公司股票。
④没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。