四川泸天化股份有限公司董事会四届九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司董事会四届九次会议于2010年3月18日在泸天化大厦5楼会议室以现场表决的方式召开。公司于2010年3月8日出书面形式通知各位董事参加本次会议，出席会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长任晓善先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过以下议案：
一、 审议《2009年度报告及摘要》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、 审议《2009年度董事会工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、 审议《2009年度财务决算报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、 审议《2009年度独立董事述职报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、 审议《公司2009年度利润分配预案》
公司报告期内实现归属于母公司所有者的净利润11,100.08万元，提取法定公积金890.41万元后，加上年度末未分配利润75,236.09万元，减去本年度分配2008年度股利8,775万元，本年度末可供股东分配的利润总额为76，670.75万元，建议公司以2009末公司总股本58,500万股为基数，每10股派发现金股利1元（含税），共派发现金股利5,850万元，其余可供股东分配利润结转下一年度。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
六、 审议《关于2010年度日常关联交易预计的议案》
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，公司对2010年全年累计发生的日常关联交易的总金额进行了合理预计，详细内容见《四川泸天化股份有限公司日常关联交易公告》。
任晓善、邹仲平作为有利害关系的关联董事回避表决，非关联董事宁忠培、黄友、张忠全票通过该议案。独立董事对该日常关联交易事前表示认可，事后发表了独立意见。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、 审议《关于资产报废的议案》
报告期内报废固定资产净残值573,098.52元，这批固定资产原值2,233,598.00元,已提折旧1,660,499.48元，因技术改造等原因，该批设备不能满足工艺要求而无法再使用。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
八、 审议《关于调整2009年期初资产负债表相关项目金额的议案》
根据《财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知》（“财会[2009]8号”文），对安全生产费的会计处理方法进行了变更。该项会计政策变更对2008年期初的累积影响数为4,798,401.06元。调增2008年的期初留存收益4,798,401.06元，其中，调减未分配利润8,774,882.56元，调减盈余公积7,522,131.40元，调增专项储备19,198,161.23元，调增少数股东股权1,897,253.79元。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
九、 审议《关于续聘四川华信集团会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十、 审议《2009年度内部控制自我评价报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十一、 审议《2009年度社会责任报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十二、 审议《内幕信息知情人登记制度》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十三、 审议《外部信息报送和使用管理制度》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十四、 审议《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十五、 审议《关于召开2009年度股东大会的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2009年3月20日
