公告编号：2019-007证券代码：836724 证券简称：欧晶科技 主办券商：申万宏源
内蒙古欧晶科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规
| 定。 |
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年5月10日09时00分。预计会期0.5天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年5月6日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京中子律师事务所崔华强、沈杰律师。
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案
公司会议室具体内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号2019-001。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案
具体内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号2019-001。
具体内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届监事会第二次会议决议公告》，公告编号2019-002。
（三）审议《2018年年度报告及年度报告摘要》议案
具体内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届监事会第二次会议决议公告》，公告编号2019-002。
具体内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号2019-001。
（四）审议《2018年度财务决算报告》议案
具体内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号2019-001。
具体内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号2019-001。
（五）审议《2019年度财务预算报告》议案
（六）审议《2018年度利润分配方案》议案
具体内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号2019-001。
具体内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号2019-001。
（七）审议《2018年度关联方资金占用情况的专项核查报告》议案
具体内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号2019-001。
具体内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号2019-001。
（八）审议《关于补充确认2018年度日常性关联交易》议案
具体内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号2019-001。
具体内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号2019-001。
（九）审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案
具体内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号2019-001。
具体内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号2019-001。
（十）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）》议案
具体内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号2019-001。
具体内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号2019-001。
（十一）审议《关于公司补选董事》议案
具体内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号2019-001。
具体内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号2019-001。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（二）登记时间：2019年5月10日08时30分至08时50分
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：于宏宇联系地址：呼和浩特市金桥开发区世纪十八路联系电话：0471-3252496传真：0471-3252358邮政编码：010070
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（一）公司《第二届董事会第二次会议决议》；
| （二）公司《第二届监事会第二次会议决议》。 |
内蒙古欧晶科技股份有限公司
董事会2019年4月18日