公告编号：2019-002证券代码：836724 证券简称：欧晶科技 主办券商：申万宏源
内蒙古欧晶科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月5日以邮件方式发出
5.会议主持人：张俊民先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
2018年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，贯彻落实股东大会各项决议，全体监事恪尽职守、勤勉尽职，为公司监事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：
本议案不存在回避表决情况。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018年年度报告及年度报告摘要》进行审核，并发表审核意见如下：
| 1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告基本上真实地反映出公司2018年度的经营成果和财务状况； 3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第二次会议，依法履行了监事的职责。 |
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
内蒙古欧晶科技股份有限公司
监事会2019年4月18日