公告编号：2019-001证券代码：836724 证券简称：欧晶科技 主办券商：申万宏源
内蒙古欧晶科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月5日以邮件方式发出
5.会议主持人：张良先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2018年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，贯彻落实股东大会各项决议，全体董事恪尽职守、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：
本议案不存在回避表决情况。具体内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
本议案不存在回避表决情况。
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，总经理将公司2018年年度工作情况予以汇报。该报告客观地反映了2018年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等各方面的工作及取得的成果。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，总经理将公司2018年年度工作情况予以汇报。该报告客观地反映了2018年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等各方面的工作及取得的成果。本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司《2018年度财务决算报告》。本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
本议案不存在回避表决情况。
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司《2019年度财务预算报告》。本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
本议案不存在回避表决情况。为公司长远发展考虑，公司2018年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为公司长远发展考虑，公司2018年度拟不进行利润分配。本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2018年度关联方资金占用情况的专项核查报告》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018年度关联方资金占用情况的专项核查报告》。本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：
本议案不存在回避表决情况。
具体内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2019-004。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2019-004。本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于补充确认2018年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
本议案不存在回避表决情况。
具体内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于补充确认2018年度公司日常性关联交易公告》，公告编号：2019-003。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于补充确认2018年度公司日常性关联交易公告》，公告编号：2019-003。本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
依据《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，预计2019年度不发生日常性关联交易。本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）》议案
1.议案内容：
本议案不存在回避表决情况。
经全体董事一致同意，续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
经全体董事一致同意，续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司补选董事》议案
1.议案内容：
本议案不存在回避表决情况。
鉴于公司原董事祝立君先生辞去公司董事职务，不再担任公司董事，董事会提名补选张敏先生为公司董事，任期与公司第二届董事会董事任期一致。
提名董事个人简历如下：
张敏，男，1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1983年8月至1988年9月，就职于余姚市牟山镇青港塑料厂任技术人员；1988年9月至2002年，就职于余姚市马渚镇恒星水暖压铸厂任总经理；2002年至今，任余姚市恒星管业有限公司执行董事、总经理、法定代表人。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会》议案
1.议案内容：
本议案不存在回避表决情况。具体内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018年年度股东大会通知公告》，公告编号为2019-007。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018年年度股东大会通知公告》，公告编号为2019-007。本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不存在回避表决情况。
（一）公司《第二届董事会第二次会议决议》。
内蒙古欧晶科技股份有限公司
董事会2019年4月18日