江西洪城水业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江西洪城水业股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2010年3月18日（星期四）上午九时在公司三楼会议室召开。本次会议已于2010年3月8日以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知全体董事和监事。本次会议应参加表决董事9人，实际到会董事7人，董事丁成芷、李雪兰女士委托董事刘忠先生行使表决权。因此，实际有效票数9票。公司监事会三名监事和部分高管人员列席了会议；江西华邦律师事务所律师胡海若先生和中磊会计事务所会计师冯丽娟女士、邓林义先生也应邀列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
本次会议由董事长熊一江先生主持，经与会董事的认真审议和表决，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2009年度总经理工作报告》；
（其中：同意票9票；反对票0票；弃权票0票）
二、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》；
（其中：同意票9票；反对票0票；弃权票0票）
三、审议通过了《公司2009年年度报告及其摘要》；
（其中：同意票9票；反对票0票；弃权票0票）
四、审议通过了《公司2009年度财务决算和2010年财务预算报告》；
（其中：同意票9票；反对票0票；弃权票0票）
五、审议通过了《公司2009年度利润分配预案》；
经中磊会计师事务所有限责任公司审计确认，2009年度公司实现利润总额28,789,164.79元，净利润21,629,305.9元。根据公司章程规定，提取10%法定公积金后，可供分配的利润有19,466,375.31元, 加上年初未分配利润60,071,113.05元,减去2008年度已分配股利11,200,000.00元，本年度可供股东分配的利润总额为68,337,488.36元。公司2009年度利润分配预案为：以2009年末公司总股本140,000,000股为基数，每拾股派现金股利1.00元人民币（含税），共分配现金股利14,000,000元，剩余54,337,488.36元未分配利润，结转到下年度。
本年度公司不进行公积金转增股本。
（其中：同意票9票；反对票0票；弃权票0票）
六、审议通过了《公司2009年度独立董事述职报告》；
（其中：同意票9票；反对票0票；弃权票0票）
七、审议通过了《公司2010年度更新改造资金使用专项计划》；
（其中：同意票9票；反对票0票；弃权票0票）
八、审议通过了《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构及其报酬的议案》；
经公司审计委员会提议，公司董事会同意继续聘用中磊会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构；公司三位独立董事对此发表了无异议独立意见。
（其中：同意票9票；反对票0票；弃权票0票）
九、审议通过了《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》；
同意公司第四届董事会董事候选人分别为熊一江、万义辉、李明、肖壮、刘忠、史晓华、何渭滨、章卫东和吴照云；其中何渭滨、章卫东和吴照云为公司独立董事候选人。公司三位独立董事对第四届董事会董事候选人的任职资格发表了无异议独立意见（董事、独立董事候选人简历详见附件）。
（其中：同意票9票；反对票0票；弃权票0票）
十、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》；一致同意将公司独立董事每月津贴由两仟元人民币整（含税）调整为叁仟（3000）元人民币整（含税），并自股东大会批准通过后实施；公司三位独立董事对此发表了无异议独立意见。
（其中：同意票9票；反对票0票；弃权票0票）
十一、审议通过了《关于<审计委员会关于中磊会计师事务所有限责任公司2009年度审计工作总结报告>的议案》；
（其中：同意票9票；反对票0票；弃权票0票）
十二、审议通过了《关于陆跃华先生辞去公司副总经理职务的议案》；同意陆跃华先生由于工作变动原因辞去公司副总经理职务，公司董事会对陆跃华先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢！
（其中：同意票9票；反对票0票；弃权票0票）
十三、审议通过了《关于修订＜江西洪城水业股份有限公司募集资金管理制度＞的议案》（全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
（其中：同意票9票；反对票0票；弃权票0票）
十四、审议通过了《关于制定＜江西洪城水业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》（全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
（其中：同意票9票；反对票0票；弃权票0票）
十五、审议通过了《关于提议召开公司2009年度股东大会的议案》。
因上述第二、三、四、五、六、八、九、十、十三项议案尚需提交股东大会审议，因此经本次董事会研究定于2010年4月13日（星期二）上午九时在本公司三楼会议室召开公司2009年年度股东大会。
（其中：同意票9票；反对票0票；弃权票0票）
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司董事会
二○一○年三月十八日
附件：董事候选人简历：
1、熊一江先生，1967年7月出生，汉族，中共党员，经济学硕士，注册会计师、高级审计师、统计师。历任南昌市审计局工业企业审计科科员；赣江会计师事务所挂职锻炼任部长、副所长；南昌市审计局社审内审科副科长；南昌市审计局行政文教审计科科员、副科长、科长；南昌市统计局副局长、局长、党组书记；江西桑海经济技术开发区党工委书记、管委会主任；现任南昌市政公用投资控股有限责任公司董事长、党委书记；江西洪城水业股份有限公司董事长。
2、万义辉先生，1973年9月出生，汉族，中共党员，研究生学历。历任南昌市政开发有限公司；南昌市污水处理工程有限公司；江西蓝天碧水环保工程有限责任公司总经理助理、副总经理、新余蓝天碧水环保有限公司总经理；新余蓝天碧水开发建设有限公司副总经理；现任江西蓝天碧水环保工程有限公司董事、总经理；江西蓝天碧水环保工程有限公司；南昌蓝天碧水瑶湖污水处理有限公司总经理；南昌市政公用投资控股有限公司副总经理。
3、李明先生，1962年3月出生，汉族，中共党员，研究生学历。历任南昌县武阳乡人民政府通讯员；武警赣县中队战士、文书、班长；武警南昌指挥学校学员；武警江西总队二支队政治处干事；武警江西总队二支队五中队副政治指导员；武警江西总队二支队六中队 政治指导员；武警江西总队二支队干部科科长；武警江西总队二支队二大队教导员、党委书记；武警南昌指挥学校政治理论教研室主任；南昌市市政公用事业管理局办公室主任；南昌水业集团有限责任公司 副董事长、总经理；南昌供水有限责任公司董事长、总经理、水业集团党委副书记；现任南昌水业集团有限责任公司董事长、党委副书记、供水公司党总支书记。
4、肖壮先生，1969年2月出生，汉族，中共党员，研究生学历。历任南昌市财政局干部；中国建设银行佛山分行干部；赛格国际信托投资公司江西证券业务部财务部经理、总经理助理；南昌市政公用投资控股集团投融资部部长助理；南昌市燃气有限公司财务总监；现任南昌市政公用投资控股公司副总会计师，兼任蓝天碧水担保投资公司董事长。
5、刘忠先生，1961年出生，汉族，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任南昌自来水公司长堎水厂副厂长、南昌自来水公司、南昌市自来水有限责任公司长堎水厂厂长、南昌市自来水有限责任公司总经理助理、南昌水业集团有限责任公司副总经理。现任江西洪城水业股份有限公司董事、总经理。刘先生对公司的生产经营和给排水技术具有丰富的经验。
6、史晓华先生，汉族，1965年12月出生，中共党员，本科学历。历任南昌市自来水公司基建科技术员；青云水厂工程指挥部技术员；南昌市自来水有限责任公司基建处副处长、处长；南昌供水有限责任公司基建处处长；南昌供水有限责任公司总经理助理；现任南昌水业集团有限责任公司总经理助理。
独立董事候选人简历：
1、何渭滨先生，汉族，生于1946年10月，江西省鄱阳县人，1969年7月毕业于武汉大学物理系，大学本科，中共党员。具有高级工程师和高级经济师职称。何渭滨先生1969年7月-1971年12月在武汉部队政治部农场学生连工作；1971年12月-1984年1月在湖北省恩施市中学教书，曾任恩施一中校长；1984年1月-1993年7月，任湖北省恩施市人民政府副市长；1993年7月-1998年12月在江西省经济体制改革委员会工作，先后任处长、副主任；1998年12月-2006年12月任中国证券监督管理委员会江西证监局副局长。现任诚志股份有限公司董事、江中药业股份有限公司、江西鑫新实业股份有限公司、江西洪城水业股份有限公司独立董事。
2、章卫东先生，1963年11月13日出生，中共党员，会计学教授，硕士生导师，江西省中青年骨干教师，获华中科技大学管理学院博士学位(财务管理方向)，现在武汉大学经济与管理学院从事博士后(财务管理方向)研究。2006年参加上海证券交易所独立董事培训
