威海华东数控股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议（以下称“本次会议”）通知于2010年3月7日以传真、邮件形式发出，于2010年3月18日9：00时在公司三楼会议室召开（威海市经济技术开发区环山路698号）。会议由董事长汤世贤先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。公司监事及高管人员列席了本次会议。
本次会议经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过《关于向银行申请综合授信业务额度的议案》
根据公司2010年度经营目标，为确保生产经营及项目资金需求，与各金融机构建立广泛、长期、密切合作关系，本着宽进严出，精打细算，调剂使用的原则，公司2010年度拟向各金融机构申请综合授信业务（包括流动资金贷款、长期贷款、银行承兑汇票、国内保理业务、信用证、保函、贸易融资额度等）额度61,260万元（含到期续办额度）,其明细情况如下：
1、向交通银行股份有限公司威海分行申请综合授信业务额度19,000万元，期限一年。
2、向中国建设银行股份有限公司威海分行申请综合授信业务额度15,260万元，期限三年。该授信业务以公司通用机器设备抵押及应收账款质押。
3、向威海市商业银行申请长期贷款7,000万元，期限五年。
4、向招商银行股份有限公司威海分行申请综合授信业务额度5,000万元，期限一年。
5、向中国民生银行股份有限公司烟台支行申请综合授信业务额度5,000万元，期限
一年。
6、向兴业银行股份有限公司青岛分行申请综合授信业务额度4,000万元，期限一年。
7、向深圳发展银行股份有限公司济南分行申请综合授信业务额度3,000万元，期限一年。
8、向上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行申请综合授信业务额度3,000万元，期限一年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
该议案尚须提请公司股东大会审议通过。
二、审议通过《关于公司公开增发A股方案有效期延长一年的议案》。
公司于2009年4月10日召开的2008年年度股东大会审议通过了《关于公司公开增发A股方案的议案》。2010年2月8日，公司公开增发A股申请获得了中国证监会发审委2010年第28次会议审核通过。
鉴于2008年年度股东大会审议通过的《关于公司公开增发A股方案的议案》有效期将于2010年4月10日到期，为保证增发工作的顺利实施，将公开增发A股方案决议有效期延长至2011年4月9日，公司2008年年度股东大会通过的《关于公司公开增发A股方案的议案》其他内容不作变更。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
该议案尚须提请公司股东大会审议通过。
三、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公开增发A股相关事宜的议案》。
公司于2009年4月10日召开的2008年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开增发A股相关事宜的议案》。2010年2月8日，公司公开增发A
股申请获得了中国证监会发审委2010年第28次会议审核通过。
鉴于2008年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开增发A股相关事宜的议案》有效期将于2010年4月10日到期，为保证增发工作顺利实施，将提请股东大会授权董事会全权办理公开增发A股相关事宜的决议有效期延长至2011年4月9日，公司2008年年度股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开增发A股相关事宜的议案》其他内容不作变更。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
该议案尚须提请公司股东大会审议通过。
四、审议通过《关于召开公司2009年年度股东大会的议案》。
本次年度股东大会，公司将提供网络投票。
《关于召开公司2009年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2010-019）全文详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一〇年三月十九日
