江西洪城水业股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告
江西洪城水业股份有限公司第六届监事会第八次会议于2019年4月17日（星期三）上午十一点在公司四楼会议室召开。应出席会议监事3人，到会监事3人，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。
本次会议由监事会主席邱小平女士主持，议题经各位监事认真审议，作出如下决议：
一、审议通过了《洪城水业2018年度监事会工作报告》；
（其中：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《洪城水业2018年年度报告及其摘要》；
公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2017年修订）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——财务报告一般规定》（2014年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）及《关于做好上市公司2018年年度报告披露工作的通知》的有关规定和要求，对董事会编制的公司2018年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
(一)、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
(二)、公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项；
(三)、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2018年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
(四)、因此，我们保证公司2018年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,
承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（其中：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）
该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《洪城水业2018年度财务决算和2019年财务预算报告》；(其中：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）该议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《洪城水业2018年度利润分配预案》；
本次利润分配预案的议案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，审议程序合法合规，同意本次2018年度利润分配预案。
（其中：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）
该议案尚需提交股东大会审议。五、审议通过了《关于洪城水业2019年度日常关联交易预计的议案》；
（其中：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）
该议案尚需提交股东大会审议。六、审议通过了《关于洪城水业2018年度内部控制自我评价报告的议案》；
（其中：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）七、审议通过了《关于洪城水业2018年度内部控制审计报告的议案》；
（其中：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）八、审议通过了《洪城水业2018年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》；
（其中：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）
九、审议通过了《洪城水业关于会计政策变更的议案》。
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
（其中：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司监事会二〇一九年四月十九日