证券代码：831265 证券简称：宏源药业 主办券商：长江证券
湖北省宏源药业科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月5日 以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席雷高良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本次会议召集、召开和审议程序符合《公司法》有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》的规定，所作决 议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
本次会议召集、召开和审议程序符合《公司法》有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》的规定，所作决 议合法有效。 公司监事会根据2018年工作状况组织编写了《湖北省宏源药业科技股份有限
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司2018年度监事会工作报告》对公司2018年度经营计划、资金使用情况、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事及高级管理人员的履职情况、子公司的经营的情况进行了回顾。无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
无
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司2018年度年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 （2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2018年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。 （3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司2018年度年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 （2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2018年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。 （3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2018年度财务决算的议案》
1.议案内容：
无 根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2018 年度经济指标完成
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
情况，公司编制了《湖北省宏源药业科技股份有限公司2018年度财务决算报告》。无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2018年度权益分配预案的议案》
1.议案内容：
无 由于2019年度日常营运资金和项目投资的资金需求量大，故暂不进行2018年度权益分配。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
由于2019年度日常营运资金和项目投资的资金需求量大，故暂不进行2018年度权益分配。无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2019年度财务预算的议案》
1.议案内容：
无 根据公司 2018 年度财务决算情况，在充分考虑公司现实面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景的前提下，本着谨慎性原则而编制了《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据公司 2018 年度财务决算情况，在充分考虑公司现实面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景的前提下，本着谨慎性原则而编制了《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司2019年度财务报告审计机构的议案》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构。无
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容：
无
本次会计政策变更前，公司执行的是财政部于2017年12月25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 因2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15 号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表，故公司拟变更会计政策。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本次会计政策变更前，公司执行的是财政部于2017年12月25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 因2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15 号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表，故公司拟变更会计政策。无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无《湖北省宏源药业科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
湖北省宏源药业科技股份有限公司
监事会2019年4月18日