中水集团远洋股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议 公告
一、董事会会议召开情况
1. 中水集团远洋股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2019年4月16日以书面形式发出会议通知。
2. 本次会议于2019年4月18日以传真及电子邮件方式召开。
3. 本次会议应出席董事8人，实际出席8人。
4. 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议《2019年第一季度报告》
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票 0票。
2. 审议《关于定点扶贫捐赠的议案》
根据中国农业发展集团有限公司2019年定点扶贫工作要求，公司向安徽萧县捐赠扶贫资金人民币18万元。
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票 0票。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
2019年4月19日