证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2019-003
债券代码：112628 债券简称：17 拓日债
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
三十四次会议于 2019 年 4 月 16 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议
室以现场方式召开，会议通知于 2019 年 4 月 4 日以书面及电话方式通知全体董
事、监事和高级管理人员。会议应到董事 9 名，实际参加会议并表决的董事 9
名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《公司 2018 年度总经理工作报告》，表决结果：9 票赞成，0
票反对，0 票弃权。
总经理对公司 2018 年度总体运营情况、市场开拓情况、财务状况和研发创
新情况等做了详细汇报。
2．审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》，表决结果：9 票赞成， 0
票反对，0 票弃权。
《2018 年度董事会工作报告》全文详见《2018 年年度报告》中“第三节 公
司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”章节。
公司第四届独立董事李青原先生、冯东先生、郭宝平先生分别向董事会提交
了《2018 年度述职报告》，并将在公司 2018 年度股东大会上述职。《独立董事
述职报告》刊登在 2019 年 4 月 18 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。
本议案须提交公司 2018 年度股东大会审议。
3．审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》，表决结果：9 票赞成，0 票
反对，0 票弃权。
根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的
亚会 A 审字（2019）0036 号《深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2018 年度审
计报告》的审计结果编制 2018 年度财务决算报告，报告如下：
1
2018 年，公司实现营业收入 1,120,744,645.68 元，归属于上市公司股东的
净 利 润 88,912,412.61 元 ； 截 至 2018 年 12 月 31 日 ， 公 司 总 资 产
6,332,746,085.12 元，归属于上市公司股东的所有者权益 2,883,271,914.62
元。上述财务指标业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报
告确认。
本议案须提交公司 2018 年度股东大会审议。
4．审议通过《公司 2018 年度报告及其摘要》，表决结果：9 票赞成，0 票
反对，0 票弃权。
公司 2018 年度报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；2018 年度报
告摘要详见 2019 年 4 月 18 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》。
本议案须提交公司 2018 年度股东大会审议。
5．审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》，表决结果：9 票赞成， 0
票反对，0 票弃权。
经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018 年度本公司合并实
现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 88,912,412.61 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润
2,057,665.22 元，根据《公司章程》的规定，按 10%提取法定盈余公积金
205,766.52 元。本年度及以前年度可供股东分配利润 47,669,445.36 元。
根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况，经公司董事会研究决定，公
司拟定 2018 年度利润分配预案为：2018 年度不派发现金红利，不送红股，不以
公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。
以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红》和公司《未来三年（2017 年-2019 年）股东回报
规划》等相关规定的要求，合法、合规。
本议案须提交公司 2018 年度股东大会审议。
6. 审议通过《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》，表决结果：9 票
赞成，0 票反对， 0 票弃权。
《2018 年度内部控制自我评价报告》刊登于 2019 年 4 月 18 日的巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
公司独立董事及监事会分别对《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》出
具了审核意见。
7．审议通过《公司2019年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：6票
2
同意，0票反对，0票弃权。董事陈五奎先生、李粉莉女士为议案中关联方的实
际控制人，董事陈琛女士为陈五奎先生和李粉莉女士之近亲属，因此董事陈五
奎、李粉莉、陈琛均为关联董事，均回避表决。
《深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的
公告》详见2019年4月18日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》。
公司独立董事及监事会就该议案发表了同意意见。具体内容详见2019年4月
18日的《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案须提交公司2018年度股东大会审议。
8．审议通过《修改公司章程的议案》；表决结果：9票赞成，0票反对，0
票弃权。
《 关 于 修 改 公 司 章 程 的 公 告 》 详见2019年4月18日的巨潮资
讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》。修改后的《公司章程》详见巨潮资讯
网www.cninfo.com.cn。
本议案须提交公司2018年度股东大会审议。
9．审议通过《提请召开2018年度股东大会的议案》，表决结果：9票赞成，
0票反对，0票弃权。
《关于召开2018年度股东大会的通知》详见2019年4月18日的巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn及《证券时报》。
10．审议通过《公司会计政策变更的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反
对，0 票弃权。
财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表
格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据
上述财会[2018]15号文件企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相
应变更。
《关于会计政策变更的公告》详见2019年4月18日的《证券时报》及巨潮资
讯网www.cninfo.com.cn。
独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见2019年4月18日的
《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
11．审议通过《公司向中国进出口银行深圳分行申请人民币柒亿元综合授
信额度的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
鉴于公司生产经营实际需要，公司向中国进出口银行深圳分行申请授信续
3
期，综合授信额度人民币柒亿元整，授信额度期限为一年，最终以授信银行实际
审批为准。董事会授权公司管理层在上述额度内具体办理该授信申请、签约等相
关事项。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 18 日
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