新疆百花村股份有限公司第四届董事会第十次（临时）会议决议公告

新疆百花村股份有限公司第四届董事会第十次（临时）会议决议公告
　　
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　新疆百花村股份有限公司第四届董事会第十次（临时）会议于2009年10月26日以传真通讯方式召开。本次会议于2009年10月21日以传真和书面送达的方式发出会议通知。出席本次董事会的董事应有9人，实际出席9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。经与会董事审议通过以下决议：
　　1、审议通过《公司2009年第三季度报告》；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2、审议通过《关于公司高管人员辞职的议案》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　会议同意戴春智先生因工作变动原因辞去公司副总经理的职务，并对戴春智先生在担任公司副总经理期间做出的贡献表示感谢！
　　特此公告。
　　新疆百花村股份有限公司董事会
　　2009年10月27日