成都豪能科技股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付费用的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付费用的议案》。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2018年配合完成了我公司的各项审计工作，并按有关规定出具审计报告。根据对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）工作的评估，同时为保障公司财务审计和内控审计工作的延续性，拟继续聘请信永中和会计师事务（特殊普通合伙）为公司2019年提供财务审计和内控审计服务。授权经营层参照市场价格与审计工作量，与审计机构协商确定审计费用。
公司独立董事认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司2018年度财务报告及内部控制审计机构过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构符合有关法律、法规及本公司《章程》的有关规定，同意续聘并报公司年度股东大会审议。
该事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会
2019年4月18日