中远海运控股股份有限公司
关于非执行董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会谨此宣布，因工作安排需要，冯波鸣先生、张炜先生、陈冬先生均已向本公司提交辞呈，冯波鸣先生自愿辞去公司非执行董事及董事会薪酬委员会委员职务、张炜先生自愿辞去非执行董事及董事会风险控制委员会委员职务、陈冬先生自愿辞去非执行董事及董事会审核委员会委员职务，辞呈即日生效。
冯波鸣先生、张炜先生、陈冬先生均已确认其与公司董事会无任何意见分歧，目前无其他与本人辞任相关的事宜需要通知公司股东。
冯波鸣先生、张炜先生、陈冬先生的辞职不会导致公司董事会低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，但公司董事会和薪酬委员会、风险控制委员会、审核委员会成员数量将低于公司相关规定人数，公司将根据公司《章程》等相关规定，尽快完成非执行董事及董事会专门委员会 的补选工作，并另行公告。
冯波鸣先生、张炜先生、陈冬先生辞职后，本公司第五届董
事会组成：许立荣董事长兼执行董事、黄小文副董事长兼执行董事、王海民执行董事、张为执行董事、杨良宜独立非执行董事、吴大卫独立非执行董事、周忠惠独立非执行董事及张松声独立非执行董事。第五届董事会成员在各董事会专门委员会任职情况（其中C表示专门委员会主席；M表示专门委员会成员）：
| 战略发展委员会 | 风险控制委员会 | 审核委员会 | 薪酬委员会 | 提名委员会 | |
| 王海民 | M | C | M | ||
| 杨良宜 | M | M | C | ||
| 吴大卫 | M | C | M | ||
| 周忠惠 | C | M | |||
| 张松声 | C |
公司董事会谨此对冯波鸣先生、张炜先生、陈冬先生在任职期间对公司所作出的重要贡献致以衷心感谢！
特此公告。
中远海运控股股份有限公司
二O一九年四月十七日