公告编号：2019-009证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 主办券商：招商证券
无锡灵鸽机械科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月1日以电话及书面文件方式发出
5.会议主持人：王洪良
6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018年年度报告》（公告编号：2019-008）、《2018
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易。对《2018年度总经理工作报告》进行审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
对《2018年度总经理工作报告》进行审议。本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项。对《2018年度董事会工作报告》进行审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
对《2018年度董事会工作报告》进行审议。本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项。对《2018年度财务决算报告》进行审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
对《2018年度财务决算报告》进行审议。本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2019-009本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2019年度财务预算方案》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
对《2019年度财务预算方案》进行审议。本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2018年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项。
结合公司当前经营情况、未分配利润情况、现金流情况，公司2018年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
结合公司当前经营情况、未分配利润情况、现金流情况，公司2018年度不进行利润分配。本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《无锡灵鸽机械科技股份有限公司2018年度审计报告》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项。
对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具公司2018年度《审计报告》进行审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具公司2018年度《审计报告》进行审议。本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构 》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务审计机构，聘任期限为一年。本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于授权董事长基于生产经营需要在2019年财务预算范围内签署银行借款合同和相关担保协议》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项。
为加强公司银行借款融资管理，提高资金使用效率，保证快速发展的资金需求，拟授权公司董事长王洪良先生全权负责并审批公司的银行融资事宜。审批权限为银行授信额度不超过人民币10,000万元，单笔银行借款金额不超过人民币2,000万元，并有权使用公司相关资产对该等贷款提供担保，授权期限一年。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为加强公司银行借款融资管理，提高资金使用效率，保证快速发展的资金需求，拟授权公司董事长王洪良先生全权负责并审批公司的银行融资事宜。审批权限为银行授信额度不超过人民币10,000万元，单笔银行借款金额不超过人民币2,000万元，并有权使用公司相关资产对该等贷款提供担保，授权期限一年。本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项。对《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
对《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行审议。本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于提议召开2018年年度股东大会》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项。
公司拟定于2019年5月7日上午10时在公司会议室召开2018年年度股东大会，审议尚需股东大会审议的议案，并在全国中小企业股份转让系统信息披露
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
平台（http://www.neeq.com.cn）披露2018年年度股东大会的通知。本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于计提资产减值准备》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项。 详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：
2019-016）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：
2019-016）。本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项。无锡灵鸽机械科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。
无锡灵鸽机械科技股份有限公司
董事会2019年4月17日