证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：临2019-014
广西绿城水务股份有限公司2019年度预计日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司2019年度预计日常关联交易无需提交股东大会审议。? 公司2019年度预计日常关联交易事项不会影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2019年4月16日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于2019年度预计日常关联交易的议案》，6名关联董事已全部回避表决，由其余3名非关联董事一致审议通过，决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定。
独立董事就上述事项出具了事前认可和独立意见，认为公司2019年度预计日常关联交易事项为正常业务往来，符合公司业务特点，不会影响公司正常生产经营，交易价格定价公允、合理，不会损害公司及非关联股东的利益，决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，关联董事已全部回避表决，由非关联董事一致审议通过，决议合法有效。
（二）2018年日常关联交易情况
单位：万元
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
关联交易类别
| 关联交易类别 | 关联人 | 上年（前次）预计金额 | 上年（前次）实际发生金额 |
| 向关联人租赁房屋和土地 | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 377.00 | 360.03 |
| 向关联人及其下属子公司提供水表安装服务 | 118.00 | 13.92 | |
| 向关联人提供渗滤液处理服务 | 广西金水建设开发有限公司 | 570.00 | 476.43 |
向关联人提供污泥处理服务
| 向关联人提供污泥处理服务 | 广西金水建设开发有限公司 | 73.00 | 61.59 |
| 向关联人提供水表安装服务 | 165.00 | 17.80 | |
| 向关联人购买自来水 | 南宁市武鸣供水有限责任公司 | 523.00 | 438.46 |
| 向关联人购买仪器仪表检定维护等服务 | 南宁市流量仪表检测有限责任公司 | 300.00 | 177.09 |
| 合计 | 2126.00 | 1,545.32 |
（三）2019年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 2019年1-3月与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 |
| 向关联人及其下属子公司租赁房屋和土地 | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 241.00 | 84.25 | 360.03 |
| 向关联人及其下属子公司提供水表安装服务 | 150.00 | 6.58 | 13.92 | |
| 向关联人提供渗滤液 处理服务 | 广西金水建设开发有限公司 | 600.00 | 78.55 | 476.43 |
| 向关联人提供水表安装服务 | 100.00 | 5.86 | 17.80 | |
| 向关联人购买自来水 | 南宁市武鸣供水有限责任公司 | 500.00 | 48.66 | 438.46 |
| 向关联人购买仪器仪表检定维护等服务 | 南宁市流量仪表检测有限责任公司 | 250.00 | 0 | 177.09 |
| 合计 | 1841.00 | 223.90 | 1483.73 |
二、关联方介绍和关联关系
（一）南宁建宁水务投资集团有限责任公司（以下简称“建宁集团”）1、基本情况：建宁集团成立于2004年8月29日，法定代表人为黄东海，注册资本为16.13亿元人民币，住所为南宁市江南区星光大道17号南宁国际经贸大厦第3层，经营范围包括：资产整合收购；国有资产管理；内河整治项目和水利项目的投资、建设和管理；水务仪表检测和技术服务；房地产开发和经营（凭资质证经营）；土地、房屋、机械设备的租赁服务。
2、关联关系：建宁集团是公司的控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》
第10.1.3第（一）款的关联关系情形。
（二）广西金水建设开发有限公司（以下简称“金水公司”）
1、基本情况：金水公司成立于2001年02月28日，法定代表人为韦海涛，注册资本为15.72亿元人民币，住所为南宁市西乡塘区友爱路37号，经营范围包括：水环境综合整治项目的投资、建设及运营管理；水利、市政项目的投资、建设；环保项目的投资、建设及运营管理；固废填埋（不含危险废弃物）、垃圾压缩与转运、沼气发电、污水深度处理、污泥处理及技术开发、技术转让、技术服务；房地产开发经营。
2、关联关系：金水公司原为建宁集团下属全资子公司，经历次股权变更后，建宁集团已不是金水公司的控股股东，但按照建宁集团与金水公司其他股东签署的有关协议约定，除建宁集团外，金水公司的其他股东均不参与该公司的生产经营，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第（五）款关于实质重于形式的认定原则，金水公司仍为公司的关联方。
（三）南宁市武鸣供水有限责任公司（以下简称“武鸣供水”）
1、基本情况：武鸣供水成立于1996年06月19日，法定代表人为班英兰，注册资本为315万元人民币，住所为南宁市武鸣区兴武大道，经营范围包括：自来水的生
产、销售；给排水设施的建设及运行。
2、关联关系：武鸣供水为建宁集团下属全资子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第（二）款的关联关系情形。
（四）南宁市流量仪表检测有限责任公司（以下简称“流量仪表”）
1、基本情况：流量仪表成立于2006年08月17日，法定代表人为颜晓冬，注册资本为30万元人民币，住所为南宁市亭洪路72号，经营范围包括：水表及流量仪表，自动化仪表的维修、销售及检定、校准、检测、维护；水暖器材及供水设备的检测、销售；水表、流量仪表及自动化仪表的安装技术咨询服务。
2、关联关系：流量仪表为建宁集团下属全资子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第（二）款的关联关系情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、房屋土地租赁：公司向建宁集团及其下属子公司租赁房屋及土地，用于满足公司办公及生产经营需要，交易价格在参考评估价格的基础上，经双方协商确定。
2、水表安装服务：公司下属全资子公司——南宁市水建工程有限公司（以下简称“南宁水建”）为建宁集团及其下属子公司、金水公司提供水表安装服务，交易价格按照广西工程造价相关计价办法及标准确定。
3、渗沥液处理服务：公司为金水公司提供渗沥液处理服务，交易价格参照公司向其他企业提供渗沥液处理服务收费标准执行。
3、自来水采购：公司与武鸣供水双方互相供水，由于公司下属南宁东盟经济园区分公司（以下简称“东盟分公司”）的供水尚无法满足其服务区域内快速增长的用水需求，近年来均为东盟分公司向武鸣供水购买自来水。上述事项交易价格在当地水价的基础上，经双方协商确定。
4、仪器仪表检定维修：流量仪表为公司及南宁水建提供水表、流量计、压力表等仪器仪表的检定、维护等服务，交易价格根据《全区计量检定收费项目和收费标准表》，结合仪表维护收费的市场价格情况，经双方协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与各关联方的交易事项均为正常业务往来，符合公司业务特点，不会影响公司正常生产经营，交易价格定价公允、合理，不会损害公司及非关联股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果均无不利影响。
特此公告。
广西绿城水务股份有限公司董事会
2019年4月18日
? 报备文件
（一）公司第四届董事会第六次会议决议
（二）独立董事关于公司2019年度预计日常关联交易的事前认可意见
（三）独立董事关于公司2019年度预计日常关联交易的独立意见