北京光环新网科技股份有限公司关于申请注册发行超短期融资券的公告
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日召开的第三届董事会2019年第二次会议审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》，为进一步拓宽公司融资渠道，调整和优化债务结构，降低融资成本，促进公司各项业务稳健发展，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过20亿元人民币的超短期融资券，具体情况公告如下：
一、 本次拟注册发行超短期融资券的具体方案
1、 发行主体：北京光环新网科技股份有限公司。
2、 发行额度：不超过20亿元人民币（含20亿元），具体发行额度以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。
3、 发行期限：本次拟发行超短期融资券期限为不超过 270 天（含 270天）。
4、 发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）；
5、 发行方式：由承销机构在全国银行间债券市场公开发行。
6、 发行时间：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内择机以一期或分期形式发行。
7、 发行利率：本次发行利率根据发行时中国银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。
8、 募集资金用途：用于补充公司流动资金、偿还金融机构借款、各类债券以及其他中国银行间市场交易商协会认可的用途。
9、 决议有效期：本次发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次超短期融资券的注册发行及存续期内持续有效。
本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
二、 提请股东大会授权事项
为合法高效地完成公司本次超短期融资券注册发行工作，提请股东大会授权公司经营管理层依据相关法律法规及公司《章程》的有关规定及届时的市场条件，从维护股东利益最大化的原则出发，全权办理与本次发行超短期融资券相关一切事宜，包括但不限于：
1、具体决定发行时机、发行金额、发行期限、发行期数等与超短期融资券申报和发行有关的事项；
2、聘请主承销商及为本次发行提供服务的其他中介机构；
3、根据实际情况决定募集资金在募集资金用途内的具体安排；
4、在上述授权范围内，签署与本次注册发行有关的必要文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等；
5、办理与本次注册发行有关的必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易流通等有关事项手续。
上述授权自公司股东大会审议通过之日起，在本次超短期融资券注册、发行及存续期间内持续有效。
三、 审议决策程序
本次注册发行超短期融资券事项已经公司第三届董事会2019年第二次会议审议通过，本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议，并经向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施。
四、 其他说明
公司将根据实际资金需求情况，选择合适的时机发行超短期融资券，并按照有关法律、法规的规定及时披露超短期融资券的发行情况。本次注册发行超短期融资券事项能否获得注册尚有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、 备查文件
1、第三届董事会2019年第二次会议决议。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会
2019年4月17日