证券代码：430141 证券简称：久日新材 主办券商：太平洋证券
天津久日新材料股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月16日
2.会议召开地点：天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山虚拟科技园C座5层公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵国锋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共65人，持有表决权的股份总数45,675,839股，占公司有表决权股份总数的54.75%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。《天津久日新材料股份有限公司2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果
同意股数45,675,839股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容
本议案不涉及回避表决事项。《天津久日新材料股份有限公司2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果
同意股数45,675,839股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
《天津久日新材料股份有限公司2018年度监事会工作报告》。本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容
本议案不涉及回避表决事项。《天津久日新材料股份有限公司2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果
同意股数45,675,839股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
《天津久日新材料股份有限公司2018年度财务决算报告》。本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容
本议案不涉及回避表决事项。《天津久日新材料股份有限公司2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果
同意股数45,675,839股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
1.议案内容
本议案不涉及回避表决事项。
结合公司当前实际经营情况和股本状况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利15.00元（含税）。
具体内容请见公司于2019年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《天津久日新材料股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果
同意股数45,675,839股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
结合公司当前实际经营情况和股本状况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利15.00元（含税）。
具体内容请见公司于2019年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《天津久日新材料股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》。本议案不涉及回避表决事项。
（六）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容
本议案不涉及回避表决事项。
具体内容请见公司于2019年4月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《天津久日新材料股份有限公司2018年年度报告》（更正后）及《天津久日新材料股份有限公司2018年年度报告摘要》（更正后）。
2.议案表决结果
同意股数45,675,839股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容请见公司于2019年4月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《天津久日新材料股份有限公司2018年年度报告》（更正后）及《天津久日新材料股份有限公司2018年年度报告摘要》（更正后）。本议案不涉及回避表决事项。
（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计
机构的议案》
1.议案内容
2.议案表决结果
同意股数45,675,839股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。本议案不涉及回避表决事项。
（八）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容
本议案不涉及回避表决事项。具体内容请见公司于2019年4月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《天津久日新材料股份有限公司前期会计差错更正公告》（更正后）。
2.议案表决结果
同意股数45,675,839股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容请见公司于2019年4月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《天津久日新材料股份有限公司前期会计差错更正公告》（更正后）。本议案不涉及回避表决事项。
（九）审议通过《关于更正公司2017年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容
本议案不涉及回避表决事项。
具体内容请见公司于2019年4月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《天津久日新材料股份有限公司2017年年度报告》（更正后）及《天津久日新材料股份有限公司2017年年度报告摘要》（更正后）。
2.议案表决结果
同意股数45,675,839股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所
（二）律师姓名：李大鹏律师、孟文翔律师
（三）结论性意见
本议案不涉及回避表决事项。公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（一）《天津久日新材料股份有限公司2018年年度股东大会决议》；
| （二）《北京国枫律师事务所关于天津久日新材料股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。 |
天津久日新材料股份有限公司
董 事 会2019年4月16日