广西粤桂广业控股股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西粤桂广业控股股份有限公司第八届监事会第一次会议于2019年4月16日下午16时30分在广州市荔湾区流花路85号粤桂股份3楼325会议室以现场会议方式召开,经监事一致同意,会议通知于2019年4月16日书面送达、传真等方式通知各位监事。参加会议的监事应到3人,出席现场会议监事3人,成员有宁志喜、顾元荣、王敏凌,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。
选举宁志喜先生担任公司第八届监事会主席(简历附后)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
备查文件:经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司监事会
2019年4月16日
附件:
第八届监事会主席简历
宁志喜,男,1962年出生,中共党员,湖南省化工职工大学工业会计专业毕业,会计师。1981年9月至1985年9月,曲仁建安二公司工资财务负责人;1985年9月至1987年8月,湖南省化工职工大学工业会计专业学习;1987年8月至1994年8月历任曲仁矿务局计财处会计科副科长、科长;1994年8月至2000年9月任广东省越能实业开发公司财务经理,期间,1993年9月至1996年7月在广东省委党校经济管理专业在职学习;2000年9月至2012年2月历任广东省广业资产经营有限公司资金财务部项目副经理、资金财务部项目经理、资金财务部副部长,期间,2007年5月至2011年1月任广东宏大爆破工程有限公司董事;2012年3月至2014年9月任广东省广业资产经营有限公司审计与监事工作部副部长;2014年6月至2019年3月任广东宏大爆破股份有限公司监事会主席。
宁志喜先生具备《公司法》和《公司章程》等规定的任职资格和条件,不存在不得提名为监事的情形,未持有本公司股份;与公司实际控制人广东省广业集团有限公司存在关联关系;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;非失信被执行人;宁志喜先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。