证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2019-005
浙江新澳纺织股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2019年4月16日上午9:00在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2019年4月6日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议并通过了公司《2018年年度报告及其摘要》
公司2018年年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：同意票9票、反对票0 票、弃权票0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）、审议并通过了《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意票9票、反对票0 票、弃权票0 票。
（三）、审议并通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意票9票、反对票0 票、弃权票0 票。
（四）、审议并通过了《独立董事2018年度述职报告》
公司《独立董事2018年度述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票9票、反对票0 票、弃权票0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）、审议并通过了《董事会审计委员会2018年度履职报告》
《董事会审计委员会2018年度履职报告》详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票9票、反对票0 票、弃权票0 票。
（六）审议并通过了《2018年度内部控制评价报告》
《2018年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票9票、反对票0 票、弃权票0 票。
（七）、审议并通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》。
公司以2018年末公司总股本393,651,068股为基数，每10股派发现金股利3.00元（含税），共计派发现金股利118,095,320.40元。剩余未分配利润留存以后年度分配。同时以2018年末总股本393,651,068股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增股本118,095,320股，本次转增股本后，公司的总股本为511,746,388股。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）、审议并通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意票9票、反对票0 票、弃权票0 票。
（九）、审议并通过了《关于公司2019年度财务预算报告的议案》。表决结果：同意票9票、反对票0 票、弃权票0 票。本议案需提交公司股东大会审议。
（十）、审议并通过了《关于公司2019年度向银行申请贷款的议案》。
表决结果：同意票9票、反对票0 票、弃权票0 票。本议案需提交公司股东大会审议。
（十一）、审议通过了《关于公司2019年度办理远期结售汇业务的议案》。
表决结果：同意票9票、反对票0 票、弃权票0 票。本议案需提交公司股东大会审议。
(十二)、审议并通过了《关于公司与子公司、子公司之间2019 年预计担保的议案》
《关于公司与子公司、子公司之间2019 年预计担保的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票9票、反对票0 票、弃权票0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
(十三)、审议并通过了《关于2019年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
《关于2019年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票9票、反对票0 票、弃权票0 票。
(十四)、审议并通过了《关于聘任天健会计师事务所担任公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，费用按双方商定执行。
表决结果：同意票9票、反对票0 票、弃权票0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十五）审议并通过了《公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》
《公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
（十六）审议并通过了《关于修订公司章程的议案》
《关于修订公司章程的公告》及修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十七）审议并通过了《关于2018年度董事、高管薪酬的议案》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
本议案中董事的薪酬需提交股东大会审议。
（十八）审议并通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
（十九）审议并通过了《公司内部问责制度》
《公司内部问责制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
(二十)、审议并通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。公司决定于2019年5月28日在公司会议室召开浙江新澳纺织股份有限公司2018年度股东大会。
《关于召开公司2018年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票9票、反对票0 票、弃权票0 票。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2019年4月17日