公告编号：2019-031证券代码：836208 证券简称：天职咨询 主办券商：中信建投
天职工程咨询股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次：本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人：本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四） 会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年5月6日上午9:00-11:30。
预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年4月30日，股权登记日下
公告编号：2019-031午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市天元律师事务所律师。
（七） 会议地点
北京市海淀区车公庄西路外文文化创意园12号楼公司总部会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》
将董事会编制的《2018年度董事会工作报告》提交股东大会审议。
（二）审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》
将监事会编制的《2018年度监事会工作报告》提交股东大会审议。
（三）审议《关于2018年年度报告及摘要的议案》
将管理层编制的《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》提交股东大会审议。详情参见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，公告编号：2019-027、2019-028。
（四）审议《关于2018年年度财务报表和审计报告的议案》
详情参见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《2018年年度报告》中的相关章节，公告编号：2019-027。
（五）审议《关于2018年度财务决算报告的议案》
将管理层编制的《2018年度财务决算报告》提交股东大会审议。
（六）审议《关于2018年度利润分配方案的议案》考虑到公司的经营需要和全体股东的长远利益，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的相关规定，公司2018年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于2019年度财务预算报告的议案》将管理层编制的《2018年度财务预算报告》提交股东大会审议。
（八）审议《关于追认并授权使用闲置资金购买理财产品的议案》
详情参见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《关于追认并授权使用闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号：2019-029。
（九）审议《关于制订<独立董事工作制度>的议案》
详情参见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《独立董事工作制度》，公告编号：2019-030。
（十）审议《关于制订<独立董事津贴管理办法>的议案》
为了保障公司独立董事充分履行职责，对推进公司规范运作、提高公司治理水平及董事会科学决策发挥重要作用，特制定《独立董事津贴办法》，并确定公司独立董事的年度津贴标准为10 万元/年（税
公告编号：2019-031前），按月计发。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二） 登记时间：2019年5月6日8:30-9:00
（三） 登记地点：北京市海淀区车公庄西路外文文化创意园 12 号
楼公司总部会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式： 联系人：付宁 联系电话：010-88540972
传真：010-88018550
（二） 会议费用：与会人员的食宿、交通费自理。
（三） 临时提案：
临时提案请于会议召开十天前以书面文件的形式提交。
五、 备查文件目录
（一）《天职工程咨询股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》；
（二）《天职工程咨询股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》
天职工程咨询股份有限公司
董事会2019年4月16日