公告编号：2019-026证券代码：836208 证券简称：天职咨询 主办券商：中信建投
天职工程咨询股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月15日
2.会议召开地点：公司总部会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月5日，邮件和电话通知。
5.会议主持人：许娟红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：2018年度监事会工作报告
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：详情参见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，公告编号：2019-027、2019-028。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于2018年度财务报表和审计报告的议案》
1.议案内容：详情参见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《2018年度报告》中的相关章节，公告编号：2019-027。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：2018年度财务决算报告的议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：考虑到公司的经营需要和全体股东的长远利益，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的相关规定，公司2018年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于追认并授权使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：详情参见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《关于追认并授权使用闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号：2019-
029。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《天职工程咨询股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
天职工程咨询股份有限公司
监事会2019年4月16日