公告编号：2019-025证券代码：836208 证券简称：天职咨询 主办券商：中信建投
天职工程咨询股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019年4月15日
2. 会议召开地点：公司总部会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月5日以邮件和电
话通知的形式发出
5. 会议主持人：陈永宏
6. 会议列席人员：董事会秘书、职工监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。独立董事杨德林因公务外出无法亲自出席，委托独立董事肖红英代为表决。
董事王传邦、罗艳林因公务外出无法现场出席，以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：2018年度董事会工作报告
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于2018年度总裁工作报告的议案》
1.议案内容：2018年度总裁工作报告
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：详情参见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《2018年度报告》及《2018年年度报告摘要》，公告编号：2019-027、2019-028。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于2018年度财务报表和审计报告的议案》
1.议案内容：详情参见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《2018年度报告》中的相关章节，公告编号：2019-027。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：考虑到公司的经营需要和全体股东的长远利益，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的相关规定，公司2018年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于追认并授权使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
详情参见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《关于追认并授权使用闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号：2019-029。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（九） 审议通过《关于制订独立董事工作制度的议案》
1.议案内容：详情参见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《独立董事工作制度》，公告编号：2019-030。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（十） 审议通过《关于制订<独立董事津贴管理办法>的议案》
1.议案内容：为了保障公司独立董事充分履行职责，对推进公司规范运作、提高公司治理水平及董事会科学决策发挥重要作用，特制定《独立董事津贴办法》，并确定公司独立董事的年度津贴标准为10 万元/年（税前），按月计发。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：独立董事宋建中、杨德林、肖红英回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（十一） 审议通过《关于提议召开2018年年度股东大会的议案》
1.议案内容：详情参见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开2018年年度股东大会的通知公告》，公告编号：2019-031。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
三、 备查文件目录
《天职工程咨询股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
天职工程咨询股份有限公司
董事会2019年4月16日