山东海化股份有限公司第七届监事会2019年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2019年第一次会议通知于2019年4月4日以电子邮件及短信方式下发给公司各位监事。会议于4月16日在公司三楼会议室召开，由监事会主席宋君荣先生主持，应出席会议监事5人，实际出席5人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况1．2018年度监事会工作报告报告内容详见公司2018年度报告相关章节。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。2．关于会计政策变更的议案本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。3．2018年度报告（全文及摘要）经审核，公司监事会认为董事会编制和审议山东海化股份有限公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。4．2018年度财务决算报告表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。5．2018年度利润分配预案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。6．关于续聘2019年度审计机构并确定其报酬的议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。7. 2019年度日常关联交易情况预计表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。8．关于中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。9．2018年度内部控制自我评价报告监事会认为，公司2018年度内部控制自我评价报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。以上第1、3、4、5、6、7项议案尚需提交2018年度股东大会审议。三、备查文件第七届监事会2019年第一次会议决议特此公告。
山东海化股份有限公司监事会2019年4月17日