证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2019-009
山东海化股份有限公司2019年度日常关联交易情况预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述为满足生产经营需要，山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东山东海化集团有限公司（以下简称“山东海化集团”）等关联方因购买动力、包装物、原材料等发生关联交易。公司预计2019年度与各关联方发生的日常关联交易总额不超过275,234万元，2018年度同类关联交易实际发生额为247,809.75万元。
1．2019年4月16日，公司召开的第七届董事会2019年第一次会议，审议通过了《2019年度日常关联交易情况预计》，关联董事方勇、丁忠民、迟庆峰、康华华、余建华回避了表决。
2．本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准，尚需获得2018年度股东大会的批准，与关联交易有利害关系的关联股东山东海化集团将放弃在股东大会上 对该议案的投票权。
（二）预计交易类别及金额
单位：万元
关联交易类别
| 关联交易类别 | 关联交易 内容 | 关 联 人 | 定价原则 | 2019年 预计金额 | 2019年 1-3月发生额 | 2018年实际发生金额 |
| 购买 动力 | 水电汽等 | 山东海化集团 | 按市价协商 | 168,500 | 36,967.26 | 154,027.45 |
| 采购 产品 | 材 料 | 山东海化集团 | 市 价 | 33,000 | 4,475.55 | 27,834.74 |
| 包装物 | 福利塑编厂 | 市 价 | 15,200 | 2,768.34 | 13,103.68 | |
| 氯化钾 | 中化工建 | 市 价 | 4,000 | 98.98 | 3,519.04 | |
| 淡盐水等 | 氯碱树脂 | 市 价 | 750 | 107.71 | 425.56 | |
| 润滑油 | 中海油能源物流 | 市 价 | 350 | 48.35 | 141.88 | |
| 接受 | 工程劳务 | 山东海化集团 | 市 价 | 8,000 | 467.53 | 5,706.26 |
劳务
| 劳务 | 运输劳务 | 山东海化集团 | 市 价 | 1,000 | 216.44 | 830.51 |
| 运输劳务 | 永安汽运 | 市 价 | 7,000 | 531.76 | 5,224.96 | |
| 合同能源管理费 | 中海油节能环保 | 市 价 | 200 | 38.60 | 216.18 | |
| 监理费 | 正大建设监理 | 市 价 | 100 | 0.00 | 86.79 | |
| 设计费 | 中海油石化工程 | 市 价 | 10 | 0.00 | 201.42 | |
| 其他 | 租赁费用等 | 山东海化集团 | 市 价 | 3,700 | 589.18 | 3,290.65 |
| 销售 产品 | 纯 碱 | 华龙硝铵 | 市 价 | 15,000 | 3,603.40 | 13,783.99 |
| 纯 碱 | 山东海化集团 | 市 价 | 7,500 | 2,069.82 | 7,272.64 | |
| 纯 碱 | 氯碱树脂 | 市 价 | 650 | 161.25 | 575.43 | |
| 纯 碱 | 青岛中化建贸易 | 市 价 | 2,100 | 8.02 | 2,951.38 | |
| 高温热水 （冷凝水） | 山东海化集团 | 按市价协商 | 6,000 | 1,210.99 | 5,205.78 | |
| 低温热水 （回 水） | 山东海化集团 | 按市价协商 | 900 | 142.58 | 713.20 | |
| 碎 石 | 山东海化集团 | 按市价协商 | 700 | 21.19 | 564.40 | |
| 硫酸钾 | 中国-阿拉伯化肥 | 市 价 | 400 | 0.00 | 245.45 | |
| 受托 销售 | 小苏打代理费 | 山东海化集团 | 市 价 | 50 | 7.58 | 36.83 |
| 租赁收入 | 中海油山东销售 | 市 价 | 50 | 30.00 | 19.05 | |
| 提供劳务 | 宁波中海油船务 | 市 价 | 25 | 5.48 | 24.18 | |
| 租赁收入 | 山东海化集团 | 市 价 | 49 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 275,234 | 53,570.00 | 246,001.45 | |||
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联交易 内容 | 关 联 人 | 2018年 预计金额 | 2018年实际发生金额 | 实际发生额占同类业务比例（%） | 实际发生额与预计金额差异（%） | 披露日期及索引 |
| 购买 动力 | 水、电、 汽等 | 山东海化集团 | 159,200 | 154,027.45 | 95.34 | -3.25 | 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网，《关于调整日常关联交易预计额度的公告》公告编号：2018-031 |
| 采购 产品 | 材 料 | 山东海化集团 | 29,200 | 27,834.74 | 100 | -4.68 | |
| 包装物 | 福利塑编厂 | 13,200 | 13,103.68 | 98.20 | -0.73 | ||
| 氯化钾 | 中化建 | 3,700 | 3,519.04 | 100 | -4.89 | ||
| 淡盐水、液氯等 | 氯碱树脂 | 720 | 425.56 | 100 | -40.89 | ||
| 润滑油 | 中海油能源物流 | 110 | 141.88 | 16.81 | 28.98 | ||
| 接受 劳务 | 工程劳务 | 建筑建材 | 1,500 | 1,423.32 | 11.84 | -5.11 | |
| 运输劳务 | 永安汽运 | 4,300 | 5,224.96 | 51.98 | 21.51 | ||
| 工程劳务 | 山东海化集团 | 6,500 | 5,706.26 | 47.48 | -12.21 | ||
| 运输劳务 | 山东海化集团 | 1,000 | 830.51 | 8.26 | -16.95 | ||
| 合同能源 管理费 | 中海油节能环保 | 310 | 216.18 | 4.09 | -30.26 | ||
| 技术服务费 | 中海油石化工程 | 145 | 201.42 | 100 | 38.91 | ||
| 监理费 | 正大建设监理 | 90 | 86.79 | 100 | -3.57 | ||
| 其他 | 租赁费等 | 山东海化集团 | 2,700 | 3,290.65 | 100 | 21.88 | |
| 产品 | 纯碱 | 华龙硝铵 | 14,000 | 13,783.99 | 3.92 | -1.54 |
销售
| 销售 | 纯碱、碎石等 | 山东海化集团 | 14,400 | 13,756.10 | 2.86 | 3.89 |
| 纯碱、原盐 | 氯碱树脂 | 1,400 | 873.23 | 0.18 | -17.80 | |
| 纯 碱 | 青岛中化建贸易 | 3,300 | 2,951.34 | 0.63 | -10.57 | |
| 硫酸钾 | 中国-阿拉伯化肥 | 250 | 245.45 | 4.78 | -1.82 | |
| 其他 | 提供劳务 | 宁波中海油船务 | 22 | 24.18 | 100 | 9.91 |
| 租赁收入 | 大唐油气 | 30 | 30 | 0.53 | 0.00 | |
| 租赁收入 | 中海油山东销售 | 80 | 76.19 | 1.33 | -4.76 | |
| 受托 销售 | 小苏打 代理费 | 山东海化集团 | 45 | 36.83 | 100 | -18.16 |
| 合 计 | 256,202 | 247,809.75 | -3.28 | |||
二、关联人介绍和关联关系
（一）山东海化集团有限公司（简称“山东海化集团”）
1．法定代表人：方勇 注册资本：72,449.48万元主营业务：原油加工及石油制品制造等。住 所：山东潍坊滨海经济技术开发区2018年度主要财务数据：资产总额1,202,606.05万元，净资产413,378.94万元，，主营业务收入805,076.51万元，净利润66,267.97万元。
2．与公司的关联关系目前，山东海化集团持有公司股份361,048,878股，占股份总额的40.34%，为公司控股股东，符合《股票上市规则》10.1.3条（一）规定的情形，为公司关联法人。
3．履约能力分析山东海化集团生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关系。（二）潍坊海洋化工高新技术产业开发区福利塑料编织厂（简称“福利塑编厂”）
1．法定代表人：郝润东 注册资本：1,950万元主营业务：加工、销售：塑料编织袋、集装袋、塑料篷布、填充母料、塑料内衬袋。
住 所：山东潍坊纯碱厂厂区南500米处2018年度主要财务数据：资产总额10,805.58万元，净资产8,088.14万元，主营业务收入14,131.71万元，净利润88.60万元。
2．与公司的关联关系福利塑编厂为山东海化集团参股公司，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为公司关联法人。
3．履约能力分析福利塑编厂生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关系。（三）山东海化集团潍坊永安汽车运输有限公司（简称“永安汽运”）1．法定代表人：何树坤 注册资本：800万元主营业务：普通货运、货物专用运输、二类机动车维修、货物装卸、吊装等。
住 所：潍坊滨海经济开发区海源街东段路北2018年度主要财务数据：资产总额5,611万元，净资产2,969万元，主营业务收入5,976万元，净利润21万元。
2．与公司的关联关系永安汽运为山东海化集团参股公司，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为公司关联法人。
3．履约能力分析永安汽运生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关系。
（四）山东海化氯碱树脂有限公司（简称“氯碱树脂”）
1．法定代表人：常炳铎 注册资本：15,932.30万元主营业务：其他基础化学原料制造等。住 所：潍坊滨海经济技术开发区纯碱厂西200米2018年度主要财务数据：资产总额44,651.56万元，净资产21,769.18万元，主营业务收入72,078.28万元，净利润12,191.96万元。
2．与公司的关联关系氯碱树脂为山东海化集团控股子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为公司关联法人。
3．履约能力分析氯碱树脂生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关系。
（五）山东海化华龙硝铵有限公司（简称“华龙硝铵”）
1．法定代表人：薛佩功 注册资本：11,200万元主营业务：无机盐制造等。住 所：山东省潍坊市潍城区符山镇2018年度主要财务数据：资产总额7,953.73万元，净资产-16,550.01万元，主营业务收入35,081.80万元，净利润-5,988.07万元。
2．与公司的关联关系华龙硝铵为山东海化集团全资子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为公司关联法人。
3．履约能力分析华龙硝铵生产经营稳定，与公司有良好合作关系。
（六）中国化工建设有限公司（简称“中化建”）
1．法定代表人：夏庆龙 注册资本：22,099.50万元主营业务：销售化工产品；承包境外化工工程及境内国际招标工程；进出口业务等。
住 所：北京市朝阳区安贞西里三区15号楼2018年度主要财务数据：资产总额129,253.77万元，净资产72,300.02万元，主营业务收入34,295.40万元，净利润1,508.67万元。
2．与公司的关联关系中化建系公司实际控制人中国海洋石油集团有限公司全资子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为公司关联法人。
3．履约能力分析中化建生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关系。（七）中海油节能环保服务有限公司（简称“中海油节能环保”）1．法定代表人：孟宪宽 注册资本：13,587万元主营业务：节能环保技术及产品技术开发、咨询、转让、服务等。住 所：天津市滨海新区塘沽渤海油田港区渤港中心路与东五路交口西南
2018年度主要财务数据：资产总额33,348万元，净资产14,368万元，主营业务收入14,264万元，净利润37万元。
2．与公司的关联关系
中海油节能环保系公司实际控制人中国海洋石油集团有限公司实际控制的法人，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为公司关联法人。
3．履约能力分析
中海油节能环保生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关系。
（八）中海油石化工程有限公司（简称“中海油石化工程”）
1．法定代表人：李德强 注册资本：466,79.44万元
主营业务：工程设计、工程咨询、工程总承包等。
住 所：济南市历下区经十路9999号黄金时代广场H座。
2018年度主要财务数据：资产总额111,863万元，净资产86,856 万元，主营业务收入64,184万元，净利润22,662万元。
2．与公司的关联关系
中海油石化工程系公司实际控制人中国海洋石油集团有限公司实际控制的法人，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为公司关联法人。
3．履约能力分析
中海油石化工程生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关系。
（九）青岛中化建贸易有限公司（简称“青岛中化建贸易”）
1．法定代表人：王善列 注册资本：100万
主营业务：润滑油、沥青、石油制品、橡塑及制品、轮胎；国际贸易、转口贸易。
住 所：山东省青岛市保税港区北京路43号办公楼三楼277号（A）
2018年度主要财务数据：资产总额12，604.71万元，净资产6，453.25万元，主营业务收入24,778.11万元，净利润750.51万元。
2．与公司的关联关系
青岛中化建贸易系公司实际控制人中国海洋石油集团有限公司实际控制的法人，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为公司关联法人。
3．履约能力分析
青岛中化建贸易经营稳定，履约能力强, 与公司有良好合作关系。
（十）宁波中海油船务有限公司（简称“宁波中海油船务”）
1．法定代表人：吴灿业 注册资本:1,000万元主营业务：水路货物运输；易爆气体的批发等。
住 所：宁波大榭海洲楼南楼604室2018年度主要财务数据：资产总额11,050.60万元，净资产9,689.44万元，主营业务收入21,087.63万元，净利润7,932.44万元。
2．与公司的关联关系
宁波中海油船务系公司实际控制人中国海洋石油集团有限公司实际控制的法人，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为公司关联法人。
3．履约能力分析
宁波中海油船务生产经营稳定，履约能力强,与公司有良好合作关系。
（十一）中国-阿拉伯化肥有限公司（简称“中国-阿拉伯化肥”）
1．法定代表人：王维民 注册资本：3,250万美元
主营业务：复合肥料的生产、销售；化肥、无机化肥原料等。
住 所：中国河北省秦皇岛市海港区建设大街东段
2018年度主要财务数据：资产总额96,245.65万元，净资产40,871.32万元，主营业务收入164,614.05万元，净利润3,023.80万元。
2．与公司的关联关系
中国-阿拉伯化肥系公司实际控制人中国海洋石油集团有限公司实际控制的法人，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为公司关联法人。
3．履约能力分析
中国-阿拉伯化肥生产经营稳定，履约能力强,与公司有良好合作关系。
（十二）中海油能源物流有限公司（简称“中海油能源物流”）
1．法定代表人：王爱国 注册资本：29,106万元主营业务：五金、交电、化工产品、农副产品、水产品、化肥批发、零售等。
住 所：天津市滨海新区新村路1150号2018年度主要财务数据：资产总额278,463.67万元，净资产126,617.35万元，主营业务收入481,506.70万元，净利润6,241.47万元。
2．与公司的关联关系
中海油能源物流系公司实际控制人中国海洋石油集团有限公司实际控制的法人，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为公司关联法人。
3．履约能力分析
中海油能源物流生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关系。
（十三）山东省正大建设监理有限公司（简称“正大建设监理”）
1．法定代表人：徐丙水 注册资本：600万元
主营业务：工程建设监理、设备监理咨询服务及技术服务；工程项目管理。
住 所：济南市历下区经十路9999号黄金时代广场H座1004
2018年度主要财务数据：资产总额3,644万元，净资产1,159 万元，主营业务收入2,493万元，净利润54万元。
2．与公司的关联关系
正大建设监理系公司实际控制人中国海洋石油集团有限公司实际控制的法人，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为公司关联法人。
3．履约能力分析
正大建设监理生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关系。
（十四）中海油山东销售有限公司第一加油站（简称“中海油山东销售”）
1．法定代表人：李玉冰 注册资本：5,565.03万元主营业务：销售润滑油、沥青、石油制品、燃料油、化工原料及产品、橡塑及制品、轮胎；批发煤油、汽油、柴油。
住 所：山东省青岛市崂山区银川东路9号9-10楼2018年度主要财务数据：资产总额98,472.91万元，净资产24,775.07万元，主营业务收入1,070,542.72万元，净利润2,390.02万元。
2．与公司的关联关系中海油山东销售系公司实际控制人中国海洋石油集团有限公司实际控制的法人，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为公司关联法人。
3．履约能力分析中海油山东销售生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关系。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方发生的各项关联交易，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。
1．为保证日常生产经营活动的正常进行和持续发展，交易各方签署框架性协议及合同。
2．以上各类交易中，对水、电、蒸汽、高温热水、低温热水、碎石价格，双方参照市场价协商，每季度确定一次，按月结算；其他关联交易价格，通过招标比价等形式，确定市场价格，双方按具体合同结算。
四、交易目的和对公司的影响
公司与上述各关联方发生的各项关联交易属于日常经营活动，双方遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，已形成了良好的合作关系，有利于生产经营的持续稳定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见公司事先已提供了该事项详细资料，并获得我们的事前认可。结合公司生产经营计划，我们认为该预计客观、真实地反映了2019年度日常关联交易情况，有关关联交易是必要和可行的，有利于公司生产经营的持续稳定,不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。董事会审议该事项时,关联董事回避了表决,符合有关法律法规及《公司章程》规定,审议程序合法。我们同意该事项，并同意提交2018年度股东大会审议。
六、备查文件1．第七届董事会2019年第一次会议决议2．独立董事相关意见特此公告。
山东海化股份有限公司董事会2019年4月17日