公告编号：2019-002证券代码：833429 证券简称：康比特 主办券商：招商证券
北京康比特体育科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月14日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月3日以书面方式发出
5.会议主持人：白厚增
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《北京康比特体育科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
总结和汇报，并形成《2018年年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《北京康比特体育科技股份有限公司2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
依据总经理2018年度工作的实际情况，总经理就2018年度的工作进行了总结和汇报，并形成《总经理工作报告》
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《北京康比特体育科技股份有限公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
依据公司已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就 2018年年度的工作进行了总结和汇报，并形成了《2018年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《北京康比特体育科技股份有限公司2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
2018年度利润分配预案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《北京康比特体育科技股份有限公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
依据公司2019年的经营规划和目标，财务部门对2019年的财务工作做了预算和汇总，并形成了《2019年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《北京康比特体育科技股份有限公司审计委员会2018年度工作报告》议案
1.议案内容：
依据公司审计委员会 2018年度工作的实际情况，审计委员会就 2018年度的工作进行了总结和汇报，并形成《审计委员会2018年度工作报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《北京康比特体育科技股份有限公司战略委员会2018年度工作报告》议案
1.议案内容：
依据公司战略委员会 2018年度工作的实际情况，战略委员会就 2018年度的工作进行了总结和汇报，并形成《战略委员会2018年度工作报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<北京康比特体育科技股份有限公司2018年度审计报告>》议案
1.议案内容：
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对康比特公司2018年度财务状况以及过往年度财务状况均进行了审计，出具了《2018年度审计报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：
公司2018年年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2018年度的财务及经营状况，并由华普天健会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的[2019]2895号《审计报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《预计公司2019年度日常关联交易》议案
1.议案内容：
2019年度因经营需要，公司向商业银行或其他适合第三方进行贷款融资，为确保公司能够获得融资款项，公司实际控制人白厚增先生同意根据公司申请贷款实际需要无偿为公司提供连带保证责任担保，此议案为预计公司2019年度日常关联交易的相关内容。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事白厚增先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）》议案
1.议案内容：
为股份公司提供审计服务。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《使用临时闲置自有资金购买理财产品》议案
1.议案内容：
为提高自有资金使用效率，公司计划对临时闲置资金进行现金管理，以增加公司收益。公司自本议案审议通过之日起一年内，任一时点使用短期闲置自有资金购买理财产品余额不超过2亿元人民币，选择理财产品的类型为安全性高、流动性好的短期（一年以内）银行理财产品及进行结构性存款。具体授权白厚增董事长和财务部门负责理财产品的投资决策和购买事宜。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《提议召开北京康比特体育科技股份有限公司2018年年度股东大会》议案
1.议案内容：
公司定于2019年5月6日召开2018年年度股东大会，地址在公司会议室，股东大会会议审议事项详见于 2018年4 月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的 《2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-009）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《北京康比特体育科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。
北京康比特体育科技股份有限公司
董事会2019年4月16日