三盛智慧教育科技股份有限公司
2018年董事会工作报告
2018年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2018年工作情况汇报如下：
一、报告期内公司总体经营情况
2018年，立足上市公司自身以及三盛集团的资源和能力，公司全面聚焦于教育领域，进一步明确了“做大做强智慧教育和学历教育服务，加深智慧教育和学历教育的链接，提升公司的价值创造能力”的战略发展方向，明确了“外延为突破、内生为基础”的战略落地路径。
报告期内，公司充分调动各方资源，激发自身潜能，实现了智慧教育装备及服务业务的稳定发展。公司实现营业收入79,257.19万元，剔除2017年旺鑫精密的影响后，同比增长33.62%；实现归属于上市公司股东的净利润11,380.39万元，剔除旺鑫精密和非经常性损益的影响后，同比增长11.49%。公司各项业务发展情况如下：
1、恒峰信息顺利完成三年承诺业绩，进一步提升在智慧教育服务领域的竞争优势
报告期内，恒峰信息加强资源整合，创新商业模式，服务涵盖教学/学习应用开发、智慧校园建设、信息技术与教育深度融合、区域教育均衡等领域。同时，恒峰信息发起设立了广东现代智慧教育研究院、甘肃木铎智能教育研究院，对行业的重点前沿技术和应用进行密切的跟踪研究，并积累储备人才资源，进一步提升了在智慧教育服务领域的竞争优势。
恒峰信息长期以来一直深耕以广东为代表的华南市场，同时在上市公司和三盛集团的支持下，重点覆盖福建和云南区域，并在国内其他区域采取自有产品直销和区域代理双驱动模式、辅以集成能力优势，实现了广泛的区域覆盖。截至2018年底，恒峰信息服务学校已覆盖全国26个省、地、市。
报告期内，恒峰信息（合并口径）实现营业收入46,606.70万元，同比增长
61.38%，实现净利润8,173.16万元，同比增长23.03%，扣除非经常性损益和“智慧教育云计算数据中心建设与运营”项目影响后的净利润为8,356.92万元，顺利完成2018年度承诺业绩。
2、积极响应“教育信息化2.0”、“教育现代化2035”建设，恒峰信息着力打造“教育大平台”
依托于上市公司平台以及三盛集团的支持，恒峰信息在业务形态调整、市场布局、人员优化和行业深耕等方面均获得了明显的成果。随着我国教育信息化产业进入2.0时代，恒峰信息以国家“教育信息化2.0”、“教育现代化2035”战略为契机，根据“三全两高一大”的指导方针，结合大数据、人工智能与物联网等技术，计划以教育大数据平台为核心，专心打造教育核心应用场景，打造特色教育与教研服务，建立智慧教育应用生态圈，并树立智慧校园标杆案例，以此形成核心竞争力。
报告期内，恒峰信息已完成基于云计算技术和微服务架构的“教育大平台”从0到1的构建，并逐步构建“1个开放平台+N个核心应用”的产品矩阵，打造和完善教育大平台。
3、广州华欣“控成本”、“拓市场”，积极应对市场变化
报告期内，受国内外宏观经济环境变化的影响，广州华欣的经营压力有所提升，盈利能力有所下降。面对所在领域的市场变化，一方面，广州华欣持续提升运营管控能力，通过策略性备货降低生产成本，通过人员结构合理化来控制人员成本；另一方面，在服务现有核心客户的基础上，积极把握海外和会议市场需求的快速增长，降低外部环境变化对公司经营业绩的影响；此外，广州华欣立足现有技术优势，积极拓展触控技术在其他智能教学装备和非教育行业上的应用，寻找未来新的盈利增长点。
报告期内，广州华欣实现营业收入27,786.54万元，同比增长18.48%，实现净利润4,117.42万元，同比下降11.13%。
4、结合资源禀赋，明确教育服务业务的发展战略和落地路径
2018年5月，公司正式更名为“三盛智慧教育科技股份有限公司”，全面进军教育服务领域。在保持智慧教育及智能教育装备业务稳定发展的同时，公司重点研究了教育服务业务的发展战略和落地步骤，进一步明确了“做大做强智慧
教育和学历教育服务，加深智慧教育和学历教育的链接，提升公司的价值创造能力”的战略发展方向，明确了“外延为突破、内生为基础”的战略落地路径。
2018年下半年，公司受让了睿颂天勤全部有限合伙份额，睿颂天勤持有隆润投资45%股权、太原隆润36.58%股权，隆润投资和太原隆润分别举办了太原新希望双语学校、太原市新时代双语学校，公司在学历教育领域进行了初步布局。
此外在报告期内，围绕既定的战略方向，公司大量接触、洽谈潜在的并购标的，搜寻教育行业内拥有丰富经验和资源的优秀人才，并对接三盛集团优质资源，为公司战略落地提供充分的支持。
5、人力、财务、经运、信息统筹合作，有序推进管控整合体系的搭建和完善
报告期内，公司各部门统筹合作，有序推进管控整合体系的搭建和完善。其中，人力资源部强化专业支撑角色，深度介入子公司人才发展重点项目；财务部深度参与子公司财务部的团队建设；经运部构筑、固化了子公司月度经营分析体系；信息部推进ERP、OA集团化部署以及经营数据的信息化、具像化。
上述管控整合体系的实施，有效提升了公司现有业务的经营管理效率，也为公司后续并购项目的整合和业绩提升搭建了整合框架、积累了整合经验。
二、报告期内董事会和执行股东大会情况
（一）董事会会议情况
报告期内，共召开了董事会会议12次。具体情况如下：
| 会议名称 | 审议事项 | 时间 |
| 第三届董事会第三十五次会议 | 议案1：关于《北京汇冠新技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的议案 议案2：关于制定《北京汇冠新技术股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案 议案3：关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案 议案4：关于修改《公司章程》的议案 议案5：关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案 | 2018年1月5日 |
| 第三届董事会第三十六次会议 | 议案1：关于变更北京银行综合授信项下贷款资金使用用途的议案 议案2：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 | 2018年1月12日 |
| 第三届董事会第三十七次会议 | 议案1：关于公司2017年度报告全文和摘要的议案 议案2：关于公司2017年度董事会工作报告的议案 议案3：公司2017年度总经理工作报告 议案4：关于公司2017年度财务决算报告的议案 | 2018年3月28日 |
| 议案5：关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案 议案7：关于《2017年度募集资金存放和使用情况专项报告》的议案 议案6：关于公司2017年度利润分配预案的议案 议案8：关于公司董事、高级管理人员2017年度薪酬的议案 议案9：关于恒峰信息2017年度业绩承诺已实现情况的议案 议案10：关于续聘公司2018年度审计机构的议案 议案11：关于提请召开2017年年度股东大会的议案 | ||
| 第三届董事会第三十八次会议 | 议案1：关于公司2018年第一季度报告全文的议案 | 2018年4月9日 |
| 第三届董事会第三十九次会议 | 议案1：关于变更公司名称、证券简称及经营范围的议案 议案2：关于修改《公司章程》的议案 议案3：关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案 议案4：关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 | 2018年4月13日 |
| 第三届董事会第四十次会议 | 议案1：关于公司对旺鑫精密提供担保由关联担保变更为非关联担保的议案 | 2018年6月15日 |
| 第三届董事会第四十一次会议 | 议案1：关于全资子公司更名及增资的议案 议案2：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 | 2018年7月5日 |
| 第三届董事会第四十二次会议 | 议案1：关于公司2018年半年度报告的议案； 议案2：关于公司申请银行综合授信的议案； | 2018年8月28日 |
| 第三届董事会第四十三次会议 | 议案1：关于修改《公司章程》的议案； 议案2：关于修改公司《股东大会议事规则》的议案； 议案3：关于修改公司《董事会议事规则》的议案； 议案4：关于推选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案； 议案5：关于推选公司第四届董事会独立董事候选人的议案； 议案6：关于受让睿颂天勤有限合伙份额的议案； 议案7：关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案 | 2018年9月5日 |
| 第四届董事会第一次会议 | 议案1：关于选举公司董事长的议案； 议案2：关于选举公司副董事长的议案； 议案3：关于选举董事会专门委员会委员的议案； 议案4：关于聘任公司总经理的议案； 议案5：关于聘任公司副总经理及财务总监的议案； 议案6：关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案； 议案7：关于优化公司管理制度的议案 | 2018年9月25日 |
| 第四届董事会第二次会议 | 议案1：关于公司2018年第三季度报告的议案 议案2：关于为全资子公司恒峰信息提供担保的议案 | 2018年10月26日 |
| 第四届董事会第三次会议 | 议案1：关于聘任公司副总经理的议案 议案2：关于修改《公司章程》的议案 议案3：关于终止公司2016年股票期权激励计划的议案； 议案4：关于终止执行《公司2016年股票期权激励计划实施考核办法》的议案； 议案5：关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案 | 2018年12月18日 |
（二）执行股东大会决议情况
1、关于第一期员工持股计划事项
经公司2018年1月5日召开的第三届董事会第三十五次会议及2018年1月22日召开的2018年第一次临时股东大会审议及授权，公司于2018年6月20日完成第一期员工持股计划的购买工作。
三、2019年度经营计划
根据公司确定的发展战略和落地步骤，公司2019年业务经营计划如下：
1、智慧教育服务业务
（1）聚焦智慧校园应用业务，以自有教学教研产品为基础，集成各种软硬件产品，通过解决校园智慧应用痛点提升服务能力和业务规模；（2）聚焦两大核心场景：智慧校园应用和教育平台，进一步提升产品品质，布局稳定现金流产品；（3）在华南市场实施网格化营销，同时重点聚焦福建、云南区域，通过核心客户关系维护，深度挖掘区域平台需求，储备战略性大项目；（4）通过落地云南省级教育云平台，逐步建成“1个开放平台+N个核心应用”的产品矩阵；（5）充分发挥两大教育研究院的职能，让教育研究院成为行业资源整合、政策解读、行业应用提炼与行业标准制定者，不断为公司提供发展能量。
2、智能教育装备业务
（1）进一步加大研发投入，保持国内市场领先地位的同时，积极拓展海外市场；（2）围绕无线传屏、触控周边等领域进一步扩充产品系列，提升综合竞争实力；（3）继续加强同智慧教育服务的业务协同，形成软硬件一体化整体解决方案。
3、教育产业布局和管理效率提升
以“做大做强智慧教育和学历教育服务，加深智慧教育和学历教育的链接，提升公司的价值创造能力”为战略发展方向，依托上市公司资本平台和资金实力，整合三盛集团的优质资源，在市场前景广阔且行业政策鼓励的教育行业细分领域，切实推进控股型收购和参股性投资的项目落地。
4、进一步提升业务整合及人才管理效率
（1）继续增强对子公司的赋能范围及赋能能力，进一步提升公司总部和子公司在人员、财务、运营、IT等方面的融合，有效提升各子公司的经营管理效率，促进各业务板块的内涵式增长；（2）根据公司各项业务的发展特点，采取利润分享、员工持股计划、股权激励计划等多种方式，充分激励核心骨干人员，实现业务、团队的长期共同发展。
三盛智慧教育科技股份有限公司
董 事 会二零一九年四月十七日