江苏常铝铝业股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2019年4月16日上午9：30分以现场表决形式召开。会议通知于2019年4月11日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由公司董事长张平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，并通过以下决议：
1、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于高级管理人员
变动的议案》，关联董事王伟、朱明回避表决。
根据公司董事长提名，同意聘任朱明先生为公司总裁、王伟先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致，自本次会议通过之日起生效。
《关于高级管理人员变动的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网
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特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二〇一九年四月十七日