根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司董事会审计委员会运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将董事会审计委员会2018年度履职情况报告如下：
一、 董事会审计委员会人员情况
因公司董事会提前换届，原董事会审计委员会委员王稼铭先生、肖翔先生、金志峰先生不再担任委员职务，公司第五届董事会审计委员会由独立董事刘贵彬先生、独立董事XUN CHEN（陈恂）先生和独立董事MING HUANG（黄明）先生组成，独立董事刘贵彬先生任主任委员。
二、 审计委员会年度会议召开情况
2018年度，公司董事会审计委员会共召开五次会议，会议召开情况如下：
| 会议 届次 | 会议日期 | 会议内容 |
| 第四届第八次 | 2018年1月31日 | 1、《公司2107年度财务决算报告》 2、《董事会审计委员会2017年度履职报告》 3、《公司2017年年度报告及其摘要》 4、《关于审议公司2017年度内部控制评价报告的议案》 |
| 第五届第一次 | 2018年4月25日 | 1、《关于公司2018年第一季度报告的议案》 2、《关于聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》 3、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》 4、《关于公司2018年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》 5、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》 |
| 第五届第二次 | 2018年8月22日 | 《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》 |
| 第五届第三次 | 2018年10月26日 | 1、《关于公司2018年第三季度报告的议案》 2、《关于公司会计政策变更的议案》 |
| 第五届第四次 | 2018年12月6日 | 《关于调整公司2018年度日常关联交易预计额度的议案》 |
三、董事会审计委员会履职情况
1、审阅财务报告并发表意见
（1）督导年度审计
针对年度报告的编制及审核，公司董事会审计委员会实行全过程的管理和监督：
第一是确定审计计划，根据预审情况对年度审计总体策略和具体审计计划开展专题讨论，对审计人员的专业胜任能力、独立性等进行审核，对审计计划中关键审计事项等进行沟通，确保审计机构高效率、高质量完成年度审计工作；
第二是审阅未审财务报表，认为公司编制的财务报告（未经审计）基本反映了公司财务状况、经营成果及现金流量，同意以此财务报告为基础进行相应年度财务审计工作；
第三是督促审计进程，听取年度审计最新进展汇报，关注重要会计科目审计情况，督促审计机构严格落实审计计划；
第四是审阅审计报告，针对关键审计事项等与公司管理层进行深入交流，对财务报告进行正式审议，并同意提交公司董事会审议。
（2）审核其他定期财务报告
除年度报告外，公司董事会审计委员会认真审阅任期内公司一季报、半年报和三季报等相关财务信息，认为公司财务报告真实、客观反映了公司的经营和财务状况，不存在重大会计差错调整，也不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。
2、审核关联交易
本届任期内，公司董事会审计委员会审核了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》和《关于调整公司2018年度日常关联交易预计额度的议案》，
认为公司日常关联交易的发生是为日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，参照市场公允价格确定日常关联交易价格，不会损害公司及中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。
3、监督及评估外部审计机构工作
公司董事会审计委员会认为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）在相关审计工作中严格遵守《中国注册会计师审计准则》，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计任务，并同意向董事会提议聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司下一年度财务审计机构。
4、关注内部控制建设
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅公司内部控制评价报告、内部控制审计报告，认为内部控制符合上市公司治理规范的相关要求，不存在重大缺陷和重要缺陷，切实发挥了风险防控功能。
5、监督及指导内部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会持续推动提升公司内部审计工作，积极关注内审发展趋势，不断健全机制、优化流程，助力公司持续提升内部管理。
四、总体评价
2018年，审计委员会严格按照《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定，本着谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，充分发挥审查、监督作用，确保有足够的时间和精力完成工作职责，切实履行审计委员会的责任和义务，有效监督了公司的审计工作，并对公司内部控制实施起到了积极作用。2019年，审计委员会将更加恪尽职守，督促公司不断健全和完善内控制度，充分发挥监督职能，维护公司和全体股东的合法权益。
三六零安全科技股份有限公司
董事会审计委员会2019年4月12日