福建众和股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
福建众和股份有限公司第三届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2010年3月15 日以通讯表决的方式召开。本次会议已于2010年3月12日以电子邮件、电话等方式发出会议通知，由公司董事长许金和先生召集并主持；本次会议应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名，本次会议发出书面表决票
8张，共收回有效表决票8张。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
本次会议采用通讯表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案中的股票数量上限以及募集资金使用金额的议案》，表决结果为：同意 8 票；反对 0 票；弃权0票。
2009年8月6日，公司召开2009 年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行股票（以下简称“本次发行”）预案，根据相关议案，公司本次发行的股票数量为不超过 11,000 万股（含 11,000 万股），本次发行募集资金净额预计为
67,105.78万元（指人民币元，下同），将用于以下项目： ① 年产1,320万米液氨潮交联整理高档面料建设项目，拟投入金额11,638.07万元，其中建设投资
10,115.53 万元，流动资金投资 1,522.54 万元；②年产 2,200 万米高档印染面料生产设备技术改造项目，拟投入金额25,467.71万元，其中建设投资19,319.16
万元，流动资金投资6,148.55万元；③归还银行贷款项目，拟投入金额30,000.00
万元。
【详见公司 2009 年 6 月 10 日、2009 年8 月 7 日在深圳证券交易所指定的信息披露网站www.cninfo.com.cn 的披露信息】
2009 年 12 月 29 日，根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》（中国证监会令第 30 号）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（证监发行字[2007]302号）等有关规定以及公司2009 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司向特定对象非公开发行股票发行数量上限以及调整归还银行贷款项目金额的议案》，将本次发行的股票数量上限从11,000 万股调整为9,200 万股（含9,200万股），并将本次发行募集资金投资项目中的“归还银行贷款项目”的募集资金数额从 30,000 万元调整为 15,000 万元。
【详见公司 2009 年 12 月 30 日在深圳证券交易所指定的信息披露网站www.cninfo.com.cn 的披露信息】
根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》（中国证监会令第30号）、
《上市公司非公开发行股票实施细则》（证监发行字[2007]302号）等有关规定以及公司2009 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，本次董事会会议再次将本次发行的有关事项予以调整，具体如下：
1、本次发行股票数量上限：由9,200 万股（含 9,200 万股）调整为 7,300
万股（含本数）。
2、年产 1,320 万米液氨潮交联整理高档面料建设项目：根据可行性研究报告，项目投资总额 11,638.07，其中建设投资 10,115.53 万元，流动资金投资
1,522.54 万元，全部使用本次发行募集资金投入。根据本次会议决议，该项目的投资总额不变，本次募集资金使用金额由 11,638.07 万元调整为 10,572.29
万元，具体为，该项目的建设投资10,115.53万元以及流动资金投资中的456.76
万元铺底流动资金仍使用本次发行募集资金投入，其余的流动资金投资
1,065.78万元调整为以公司自有资金投入。
3、年产 2,200 万米高档印染面料生产设备技术改造项目：根据可行性研究报告，项目投资总额25,467.71万元，其中，建设投资19,319.16万元，流动资金投资 6,148.55 万元，全部使用本次发行募集资金投入。根据本次会议决议，该项目的投资总额不变，本次募集资金使用金额由 25,467.71 万元调整为
21,163.73万元，具体为，该项目的建设投资19,319.16万元以及流动资金中的
1,844.57 万元铺底流动资金仍使用本次发行募集资金投入，其余的流动资金
4,303.98万元调整为以公司自有资金投入。
4、归还银行贷款项目：本次发行募集资金使用金额由 15,000 万元调整为
10,000.00万元。
此外，本次发行的其他事项维持不变。
经调整后，本次发行的募集资金使用情况如下：
本次募集资金净额预计为41,736.02万元，将按以下项目依次实施：
序号 项目名称 投资总额(万元) 募集资金使用金额(万元)
年产1,320万米液氨潮交联整
1 11,638.07 10,572.29
理高档面料建设项目
年产2,200万米高档印染面料
2 25,467.71 21,163.73
生产设备技术改造项目
3 归还银行贷款项目 10,000.00 10,000.00
合 计 47,105.78 41,736.02
公司将按上述募集资金投资项目的顺序进行投资。若本次募集资金出现剩余，将用于补充公司流动资金；若本次募集资金不足项目投资需要，差额部分将由公司自筹资金补足。本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
二、审议通过了《关于修改<非公开发行股票预案>的议案》，表决结果为：同意8票；反对0票；弃权0票。
根据上述《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案中的股票数量上限以及募集资金使用金额的议案》，本次会议相应修改了公司2009年第二次临时股东大会审议通过的《非公开发行股票预案》。
【修改后的《非公开发行股票预案》详见公司2010年3月16 日在深圳证券交易所指定的信息披露网站www.cninfo.com.cn 的披露信息】
三、审议通过了《关于修改公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》，表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
根据上述《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案中的股票数量上限以及募集资金使用金额的议案》，本次会议相应修改了公司2009年第二次临时股东大会审议通过的《关于本次向特定对象非公开发行股票募集资金使用可行性报告》。
【修改后的《关于本次向特定对象非公开发行股票募集资金使用可行性报告》详见公司 2010 年 3 月 16 日在深圳证券交易所指定的信息披露网站www.cninfo.com.cn 的披露信息】
四、审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，表决结果：同意
8票；反对0票；弃权0票。
【上述制度的具体内容详见公司2010年3月16 日在深圳证券交易所指定的信息披露网站www.cninfo.com.cn 的披露信息】
五、审议通过了《内幕信息知情人管理制度》，表决结果：同意 8 票；反对
0票；弃权0票。
【上述制度的具体内容详见公司2010年3月16 日在深圳证券交易所指定的信息披露网站www.cninfo.com.cn 的披露信息】
六、审议通过了《外部信息使用人管理制度》，表决结果：同意 8 票；反对
0票；弃权0票。
【上述制度的具体内容详见公司2010年3月16 日在深圳证券交易所指定的信息披露网站www.cninfo.com.cn 的披露信息】
特此公告。
福建众和股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年三月十五日
