合肥荣事达三洋电器股份有限公司第四届监事会第二次决议公告
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合肥荣事达三洋电器股份有限公司第四届监事会第二次会议于2010年3月15日9:30以投票表决的方式在公司三楼会议室召开,应有5名监事表决,实际有4名监事到会,监事近藤隆行书面委托林平生代为参加,代为表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,经全体监事表决,一致通过以下决议:
一、5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2009年度监事会工作报告》。
二、5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2009年度董事会工作报告》。
三、5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2009年度总裁工作报告(2009年度财务决算)》。
四、5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2009年度利润分配预案》。公司2009年度实现净利润206,632,595.01元。按净利润10%提取法定盈余公积20,663,259.50元后,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),共计派发现金股利33,300,000.00元。
五、5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2010年度事业计划(2010年度财务预算)》。
六、5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2009年年度报告及摘要》。
七、5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于2009年度关联交易决算及2010年度关联交易总额预测的议案》。
公司2009年度累计发生各项关联交易费用共计50,700,383.73元;2010年度预计销售商品总价约2000万美元(按汇率6.8折算约合13600万元人民币),技术、商标使用费总计约1950万元,上述两项关联交易费用合计约15550万元;新事业关联交易费用待公司与关联方签订有关合同后,公司将按照规定及时履行关联交易审批及披露程序。
八、5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
九、5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于更换监事的议案》。
监事张拥军先生因工作变动,辞去本公司监事职务,根据股东提名,宣华先生作为补选监事候选人。宣华简历:男、1965年12月4日出生,2001.年至今任合肥荣事达集团有限责任公司监事会监事,合肥荣事达三洋电器股份有限公司财务负责人、总会计师。
十、5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《将议案一、九提交公司2009年度股东大会审议》。
特此公告
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
二O一O年三月一十五日