河南天方药业股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

河南天方药业股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    河南天方药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会议于2010年3月12日上午11：00在天磨湖宾馆召开。会议应到监事5人，实到5人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《河南天方药业股份有限公司章程》的规定，会议有效。会议由监事会主席王华兴先生主持，经与会监事认真审议，形成了如下决议：
    1、公司2009年度报告正文及其摘要；
    5票同意、0票反对、0票弃权
    此议案尚需提交2009年度股东大会审议通过
    2、公司2009年度监事会工作报告；
    5票同意、0票反对、0票弃权
    此议案尚需提交2009年度股东大会审议通过
    3、公司2009年度财务决算与2010年度财务预算报告；
    5票同意、0票反对、0票弃权
    此议案尚需提交2009年度股东大会审议通过
    4、公司2009年度利润分配预案。
    5票同意、0票反对、0票弃权
    此议案尚需提交2009年度股东大会审议通过
    监事会认为：
    1、公司2009年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。
    2、公司2009年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2009年度的经营管理和财务状况等事项。
    3、在提出本意见前，未发现参与公司2009年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    4、亚太（集团）会计师事务所有限公司对公司2009年年度报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为是符合公司实际的。
    5、监事会无其它应发表意见。
    特此公告！
    河南天方药业股份有限公司监事会
    　　2010年3月12日