股票代码：600130 股票简称： 波导股份 编号：临2019-005
宁波波导股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东大会审议：是。
? 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的关联销售属正常经营
所需的，交易定价结算办法是以市场价格为基础，风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益，本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。
一 、日常关联交易基本情况
（一） 审议程序
1、宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4 月 12 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》，关联董事徐立华先生、刘方明先生、戴茂余先生、王海霖先生在董事会审议该议案时回避了表决。经非关联董事审议一致同意将上述议案提交2018年年度股东大会审议，关联股东将回避表决。
2、公司独立董事事前认可关联交易事项，并发表了独立意见：
该议案所涉及的关联交易，符合公司实际情况，属公司正常经营行为，符合公司生产经营的实际需要，定价公允、遵循了公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性；关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规，不存在损害公司与非关
联股东利益的行为。
（二）2018年度关联交易执行情况概述
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2018年实际发生金额 | 2018年预计金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人销售产品、商品 | 宁波波导易联电子有限公司 | 2,209.60 | 5,900 | 产品量产计划推迟 |
| 宁波波导车卫士信息技术有限公司 | 511.54 | 1,700 | 对市场判断不足 | |
| 小计 | 2,721.14 | 7,600 | ||
| 合计 | 2,721.14 | 7,600 |
（三）2019年度日常关联交易预计
公司及控股子公司2019年度拟发生的日常关联交易预计如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（％） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人销售产品、商品 | 宁波波导易联电子有限公司 | 3,500.00 | 5.00 | 883.64 | 2,209.60 | 3.64 | 销售订单增加 |
| 宁波波导车卫士信息技术有限公司 | 700.00 | 1.00 | 119.38 | 511.54 | 0.84 | ||
| 小计 | 4,200.00 | 6.00 | 1,003.02 | 2,721.14 | 4.48 | ||
| 合计 | 4,200.00 | 6.00 | 1,003.02 | 2,721.14 | 4.48 |
二、关联方介绍与关联关系
（一）宁波波导易联电子有限公司
1、关联方基本情况
关联方名称：宁波波导易联电子有限公司法定代表人： 方孝生注册资本：伍佰万元整注册地址：浙江省宁波市奉化区岳林东路499号
主营业务： 信息技术、物联网技术的研发，智能定位产品、人工智能设备的研发、制造、加工、批发及网上经营；计算机系统集成和大数据分析；软件开发；电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询与技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标：2018年12月31日总资产1,021.27万元，净资产370.54万元；2018年度营业收入2,614.36万元，净利润 -125.55万元。
2、与公司的关联关系：公司第一大股东之全资子公司宁波市波导投资有限公司持有该公司65%股权；公司董事、副总经理刘方明先生持有该公司5%股权。符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条、10.1.5 条对上市公司关联人的规定。
（二）宁波波导车卫士信息技术有限公司
1、关联方基本情况
关联方名称：宁波波导车卫士信息技术有限公司
法定代表人： 蒲人俊
注册资本：伍佰万元整
注册地址：浙江省宁波市奉化区岳林东路499号
主营业务： 信息技术、物联网技术的研发，智能定位产品、人工智能设备的研发、制造、加工、批发及网上经营；计算机系统集成和大数据分析；软件开发；电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询与技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标：2018年12月31日总资产243.12万元，净资产70.97万元；2018 年度净利润-127.55万元。
2、与公司的关联关系：公司第一大股东之全资子公司宁波市波导投资有限公司持有该公司88%股权；公司董事、副总经理刘方明先生持有该公司2%股权。符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条、10.1.5 条对上市公司关联人的规定。
三、关联交易定价政策和定价依据
定价政策：主要遵循市场价格的原则，如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价。
定价依据：根据公司与上述关联方签署的关联交易协议，公司保留向其他第三方选择的权利，以确保公司向关联方以正常的价格进行销售商品。
四、 关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是正常经营所需的，交易定价结算办法是以市场价格为基础，风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益，本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
2019年4月16日