宁波波导股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波波导股份有限公司于2019年4月2日以电子邮件、传真等方式发出召开第七届监事会第七次会议的通知，会议于2019年4月12日在浙江省宁波市奉化区大成东路999号公司会议室召开，本次会议应到监事3人，实到3人，会议由公司监事会召集人赵书钦先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会监事经过认真研究讨论，已审议通过了如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》；
二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2018年度利润分配预案》；
三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2018年度报告及其摘要》，全文详见上海证券交易所网站；
并出具审核意见如下：
1、《公司2018年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合国家相关法律、法规以及《公司章程》的规定；
2、《公司2018年度报告及其摘要》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2018年年度的经营业绩和财务状况等事项；
3、监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司2018年年度报告的相关人员有违反保密规定的行为。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2018年年度财务决算报告》；
五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》，全文详见上海证券交易所网站；
六、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2018年内部控制审计报告》，全文详见上海证券交易所网站。
七、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》，全文详见上海证券交易所网站；
监事会同意将以上第一、二、三、四、七项议案提交公司2018年度股东大会审议。
特此公告。
宁波波导股份有限公司监事会2019年4月16日