上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
特别提示本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本次监事会会议通知和材料于2019年4月2日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于2019年4月11日，在浦东新区新金桥路27号18号楼101会议室，以现场表决方式召开。本次会议应出席的监事人数4人，实际出席会议的监事人数4人。本次会议由监事会主席钱敏华先生召集并主持。全体高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议、表决情况
（一）分别审议通过《关于公司2018年末资产检查情况的报告》、《公司2018年度财务决算》、《公司2018年度利润分配预案》、《公司2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意4票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
上述议案中，《公司2018年度财务决算》、《公司2018年度利润分配预案》需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2018年年度报告》，公司2018年度报告的内容、格
式、编制和审议程序合法有效。
表决结果：同意4票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（三）分别审议通过《关于债务融资及提供担保的议案》、《公司2019年度财务预算》、《2018年度监事会工作报告》。
表决结果：同意4票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。上述议案中，《公司2019年度财务预算》、《2019年度监事会工作报告》需提交股东大会审议。
三、上网公告附件无
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会
二〇一九年四月十三日