广东美的电器股份有限公司第六届董事局第三十二次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2010年3月5日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第六届董事局第三十二次会议通知，并于2010年3月15日上午在公司总部召开会议，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事局主席方洪波先生主持，经会议认真讨论，形成如下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2009年度董事局工作报告》；二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2009年度首席执行官经营业务报告》；
三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2009年度财务决算报告》；四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2009年度报告及其摘要》；（有关该议案的具体内容已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn或公司指定信息披露报刊）
五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
经天健正信会计师事务所有限公司审计，本公司母公司2009年度实现净利润为 649,892,980.81 元，根据《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积
金 64,989,298.08 元，加上年初未分配利润 550,374,800.35 元，减去已分配的利润69,324,918.60 元，实际可分配利润为 1,204,603,401.68 元。
公司2009年度利润分配预案为：以2009年末公司总股本 2,080,176,851 股
为基数，每10股派发现金1.00元（含税），派发现金共计 208,017,685.10 元，
余额 996,585,716.58 元留待以后年度分配。
公司2009 年度资本公积金转增股本预案为：以2009 年末总股本2,080,176,851 股为基数，以资本公积金每10股转增5股，共计 1,040,088,425 股。
本次资本公积金转增股本总金额为 1,040,088,425 元，转增前，资本公积金为3,030,321,882 元，转增后，资本公积金结余为 1,990,233,457 元。如在资本公积金转增股本过程中出现零碎股份，零碎股份将按照深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司相关规则处理，该等处理可能导致资本公积金转增股本预案实施后的实际资本公积金转增股本总金额和转股总数量与前述预计数量存在细微差异。
本预案尚需提交本公司2009年度股东大会审议。
六、《2010年度日常关联交易的议案》审议情况（有关该议案的详细内容请参阅公司于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《日常经营关联交易公告》）：
1、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于2010年度公司与广东威灵电机制造有限公司日常关联交易之子议案，栗建伟先生、黄晓明先生、袁利群女士作为关联董事已回避表决；
2、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于2010年度公司与佛山市威奇电工材料有限公司日常关联交易之子议案，袁利群女士作为关联董事已回避表决；
3、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于2010年度公司与美的集团有限公司日常关联交易之子议案，栗建伟先生、黄晓明先生、袁利群女士作为关联董事已回避表决；
4、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于2010年度公司与佛山市美的家用电器有限公司日常关联交易之子议案，栗建伟先生、黄晓明先生、袁利群女士作为关联董事已回避表决；
5、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于2010年度公司与佛山市顺德区百年科技有限公司日常关联交易之子议案；
6、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于2010年度公司与江苏美的春花电气股份有限公司日常关联交易之子议案，栗建伟先生、黄晓明先生、袁利群女士作为关联董事已回避表决。
七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于《为本公司下属控股子公司提供担保的议案》（有关该议案的详细内容请参阅公司于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《关于为本公司下属控股子公司提供担保公告》）；
八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于年度募集资金存放与使用的专项说明报告》（该专项说明报告及会计师事务所出具的年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告、保荐机构所出具的关于公司2009年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见的详细内容请参阅公司于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《天健正信会计师事务所有限公司关于广东美的电器股份有限公司2009年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》、《中信证券股份有限公司关于广东美的电器股份有限公司2009年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》）；
九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于邯郸家用空调项目、荆州冰箱项目、空调压缩机技改扩能项目的初步投资规划》；
公司业已明确“在未来三到五年内，将公司打造成为市场全球化、营销本土化、管理国际化的世界级企业，冲击全球白色家电前五强”的战略目标。根据公司2011、2012年经营的切实需求，补充产能缺口并完善产品线规划，拟于2010年开始投资建设邯郸家用空调项目、荆州冰箱项目、空调压缩机技改扩能项目，以实现公司的战略目标。
（一）、邯郸家用空调项目
1、投资项目基本情况
（1）投资项目内容
根据未来三年产能规划，公司拟在河北邯郸经济开发区投资建设家用空调项目，邯郸基地项目用地位于邯郸基地园区，项目占地总面积740亩，全部建成后可新增家用空调产能350万台套。
（2）投资概算及建设期
项目总投资4.5亿元，项目分为三期建设，其中基建、设备各半，2012年底全部建设后达产。
2、投资效益估算
2012年完成全部三期投资，形成350万台的新增产能，预计项目新增年均
不含税销售收入50亿元，新增年均利润1.9亿元，投资回收期4.9年。
（二）、荆州冰箱项目
1、投资项目基本情况
（1）、投资项目内容
根据未来三年产能规划，公司拟在湖北荆州投资建设冰箱项目，项目占地总面积500亩，全部建成后荆州冰箱基地将达到500万台套的总生产能力。
（2）、投资概算及建设期
项目总投资约6亿元，项目分为三期建设。其中，项目一期从2010年1月份开始至2010年12月建成并投产，该项目于2012年全面建成达产。
2、投资效益估算
2012年底完成全部三期投资，形成500万台的总产能，预计项目新增不含税销售收入31亿元，新增年均利润 1.5亿元，投资回收期 4年。
（三）、空调压缩机技改扩能项目
1、投资项目基本情况
（1）、投资项目内容
针对公司2011年的经营需求，补充因内部配套比例增长带来的产能缺口，同时新增投入涡旋项目，同时对现有陈旧设备进行技改升级。公司拟在顺德投资空调压缩机技改扩能项目，项目占地总面积24亩，全部建成后将实现新增600万台的空调压缩机产能。
（2）、投资概算及建设期
项目总投资8.81亿元，计划于2011年3月全面建成达产。
2、投资效益估算
2011年完成全部投资，形成600万台的新增产能，预计项目新增年均不含税销售收入17亿元，新增年均利润1亿元，投资回收期约3.4年。
董事局同意授权董事局主席和公司管理层，具体负责以上项目的推动实施。十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2009年度社会责任报告》 （本公司《2009 年度社会责任报告》已于同日披露于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）；
十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《内部控制自我评价报告》；（本公司《内部控制自我评价报告》及会计师事务所出具的《关于广东美的电器
股份有限公司内部控制专项鉴证报告》、保荐机构出具的《关于广东美的电器股份有限公司〈内部控制自我评价报告〉的专项核查意见》已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；
十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《审计委员会履职暨2009年度审计工作的总结报告》（有关该报告的详细内容已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；
十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司董事局换届选举 的议案》；
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本公司第六届董事局任期将满，经公司董事局提名委员会审查，公司第六届董事局现提名方洪波先生、栗建伟先生、黄晓明先生、袁利群女士、赵军先生、李飞德先生为公司第七届董事局非独立董事候选人，提名王珺先生、陈仁宝先生、王波先生为公司第七届董事局独立董事候选人（独立董事任职资格和独立性还需获得深圳证券交易所的备案审核无异议）。
第七届董
