风神轮胎股份有限公司关于聘任公司2019年度会计审计机构
及内控审计机构的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘请公司2019年度会计审计机构及内控审计机构的议案》,具体内容公告如下：
一、关于聘任会计师事务所的说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，且具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司会计审计工作及内控审计工作要求,能够独立对公司财务状况、内部控制设计及运行有效性进行审计。2018年度公司应支付的会计审计费用、内控审计费用共计120万元。
公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度会计审计机构及内控审计机构，聘期自2018年度股东大会至2019年度股东大会，提请股东大会授权董事长与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定聘请协议及相关审计费用。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
二、独立董事意见
公司聘任财务审计机构及内控审计机构的审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，为保持公司2019年度
审计工作的连续性和稳定性，我们同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度会计审计机构及内控审计机构。
三、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于公司第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2019年4月12日