证券代码:300055 证券简称:万邦达 公告编号:2019-016
北京万邦达环保技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3. 本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。
4. 中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外单独或合计持有公司5%以下股份的股东。
一、会议召开和出席情况
2019年3月28日,北京万邦达环保技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会发布了《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》,股权登记日为2019年4月4日。
本次股东大会现场会议于2019年4月12日下午3:00在北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦三层会议室召开。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长王长荣女士主持,公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。
出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共计4人(代表4名股东),
代表股份239,098,490股,占公司有表决权总股份数的27.6355%。其中出席现场会议的股东共计3人(代表3名股东),代表股份237,951,370股,占公司有表决权总股份数的27.5030%;根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次会议网络投票的股东共1人,代表股份1,147,120股,占公司有表决权总股份数的0.1326%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于为全资子公司提供信贷担保的议案》
具体内容详见公司2019年3月28日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于为全资子公司提供信贷担保的公告》。
表决结果:同意239,098,490股,占出席会议有表决权股份总数(含网络投票)的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数(含网络投票)的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数(含网络投票)的0.0000%。
中小股东表决情况:出席本次会议的中小股东持股总数为1,158,120股,同意1,158,120股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对 0股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见书
北京市竞天公诚律师事务所指派律师马宏继先生、韩洪敬女士出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 北京万邦达环保技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;
2.北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于北京万邦达环保技术股份有限
公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司
董 事 会二O一九年四月十二日