证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2019-012
江阴电工合金股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月1日向全体董事发出了关于召开第二届董事会第六次会议的通知，会议于 2019年4月11日上午 9:00 以现场表决方式召开。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议由董事长陈力皎女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
表决结果：5票同意、0票反对和0票弃权。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的公司《2018年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
公司独立董事包维义先生、仇如愚先生向公司董事会递交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司
同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《独立董事2018年度述职报告》。
2、审议通过了《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》董事会听取了公司总经理所作的《2018年度总经理工作报告》，认为2018年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了2018年度的经营目标，并结合公司实际情况对2019年的工作计划做了规划和安排。
表决结果：5票同意、0票反对和0票弃权。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《2018年年度报告》。
3、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》表决结果：5票同意、0票反对和0票弃权。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《2018年年度报告》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。4、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》根据《公司章程》的相关规定并结合公司发展的实际情况，公司2018年度利润分配预案如下：以公司截至2018年12月31日的总股本20,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.4元（含税），合计派发现金股利为49,920,000元（含税），本年度不送红股、不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后分配。若至权益分派股权登记日公司股本发生变动，按照现金分红总额不变以及届时公司最新的总股本计算分配比例。
表决结果：5票同意、0票反对和0票弃权。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于2018年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。5、审议通过了《关于公司2019年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的议案》
表决结果：5票同意、0票反对和0票弃权。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于公司2019年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。6、审议通过了《关于公司2019年度开展期货、期权套期保值业务的议案》表决结果：5票同意、0票反对和0票弃权。公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于公司2019年度开展期货、期权套期保值业务的公告》。
7、审议通过了《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》
表决结果：5票同意、0票反对和0票弃权。
公司监事会对本议案发表了意见，具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《2018年年度报告》全文及其摘要。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于公司独立董事2019年度津贴的议案》
2018年度，公司独立董事依照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规的规定和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益。根据公司实际情况，现拟定2019年度公司独立董事津贴为人民币5万元（税后）。
独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：5票同意、0票反对和0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司2019年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，2019年度公司非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取董事津贴；公司监事薪酬按其担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取监事津贴；公司高级管理人员领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度，参照公司实际经营业绩
核定领取；如非独立董事、监事未在公司任职，其不在公司领取薪酬；上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。表决结果：5票同意、0票反对和0票弃权。本议案中《关于公司2019年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》尚需提交公司2018年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，公司已聘请其为2018年度审计机构。该公司在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，经独立董事事前认可，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意意见。表决结果：5票同意、0票反对和0票弃权。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。11、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》表决结果：5票同意、0票反对和0票弃权。公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意意见。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》董事会认为: 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在各重大事项方面保持了有效的内部控制。公司编制的《2018年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规的规定。
表决结果：5票同意、0票反对和0票弃权。公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《2018年度内部控制自我评价报告》。
13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：5票同意、0票反对和0票弃权。
公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意意见。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于会计政策变更的公告》。
14、审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
董事会认为:2018年度公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《募集资金管理办法》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：5票同意、0票反对和0票弃权。
公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告（信会师报自[2019]第ZA11116号）。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
15、审议通过了《关于修订套期保值制度的议案》
表决结果：5票同意、0票反对和0票弃权。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《套期保值制度》。
16、审议通过了《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》
公司拟定于2019年5月10日召开公司2018年度股东大会，具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于召开公司2018年度股东大会的通知》。
表决结果：5票同意、0票反对和0票弃权。
三、备查文件：
公司第二届董事会第六次会议决议；
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司董 事 会
2019年4月13日